健康元药业集团股份有限公司(大修基金是什么意思)
健康元药业集团股份有限公司(大修基金是什么意思)
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证券代码：600380 证券简称：健康元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(四) 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：本报告期内，本公司实现营业收入46.57亿元，同比增长12.36%，主要系公司重点专科领域的主要品种销售实现稳定增长，2022年一季度，化学制剂实现营业收入27.37亿元，同比增长24.54%，其中，呼吸制剂产品实现收入3.63亿元，同比增长324.90%；抗感染产品实现收入3.50亿元，同比增长26.91%；消化道产品实现收入10.70亿元，同比增长5.90%；促性激素产品实现收入7.37亿元，同比增长22.84%。原料药及中间体实现收入14.06亿元，同比增长14.90%。中药制剂实现收入2.83亿元，同比下降33.53%。诊断试剂及设备实现收入1.62亿元，同比下降30.77%。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
(四) 其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、募集资金使用情况
2022年1月24日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于2022年2月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况
单位：万元
基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况
单位：万元
本次变更募投项目具体情况
（1）新产品研发项目
本项目总投资金额为110,000.00万元，使用募集资金54,587.73万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体1）呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。
（2）海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目
本项目总投资金额为18,139.39万元，使用募集资金16,000.00万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于2021年6月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内7个省份公立医院70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、*产品，截至本议案通过之日（2022年1月24日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。
（3）信息化平台建设项目
本项目总投资金额为3,000.00万元，使用募集资金3,000.00万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括HR系统、SAP系统升级等。
2、股份回购情况
2021年12月6日及12月23日，本公司分别召开八届董事会六次会议及2021年第五次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案：同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-145）及《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2022-002）。2022年1月20日，本公司通过集中竞价交易方式*回购股份785,992股，占本公司总股本（1,907,727,908股）的比例为0.04%，已支付的总金额为998.07万元（含手续费），详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式*回购公司股份的公告》（临2022-004）。
截至2022年3月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份20,942,771股，占本公司总股本（1,911,733,078股）的比例为1.10%，支付总金额为24,997.16万元（含手续费）。详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2022-037）。
3、股权激励事项
2022年1月1日至2022年3月31日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为4,005,170股，共获行权缴款资金为人民币32,227,676.96元。截至2022年3月31日，本公司变更后的注册资本为人民币1,911,733,078元，股本为人民币1,911,733,078元，其中，限售的流通股股份为0元，占0%；无限售流通股股份为1,911,733,078元，占***。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2022年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2022-038）。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:健康元药业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：朱保国 主管会计工作负责人：邱庆丰 会计机构负责人：邱庆丰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：健康元药业集团股份有限公司
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(三) 2022年起*执行新会计准则调整*执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
2022年4月22日
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2022-046
健康元药业集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司监事谢友国先生的辞职报告，谢友国先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞任后，谢友国先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对谢友国先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，谢友国先生的辞职将导致公司监事人数低于法定*人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，谢友国先生将继续履行监事职责。
为保证监事会的正常运行，公司于2022年4月22日召开八届监事会九次会议，审议并通过《关于提名幸志伟先生为监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名幸志伟先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
上述第八届监事会监事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二二二年四月二十五日
监事候选人简历
幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理。
截至本公告日，幸志伟先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-048
健康元药业集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联*票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
另：听取《2021年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司八届监事会八次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议决议公告》（临2022-025）；
上述议案2已经公司八届监事会九次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会九次会议决议公告》（临2022-045）；
上述议案3至12已经公司八届董事会九次会议审议通过，详见公司2022年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议公告》（临2022-026）；
上述议案13至14已经公司八届董事会十次会议审议通过，详见公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十次会议决议公告》（临2022-047）。
2、特别决议议案：上述议案5、10、11为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案2、4、5、9至14需公司中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联*票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。*登陆互联*票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联*票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和*管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年5月17日（星期二）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2022年5月18日（星期三）9:30-11:00、13:00-14:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：董事会办公室
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2022年4月25日
附件一
健康元药业集团股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2022-044
健康元药业集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）职工代表大会会议于2022年4月22日上午10:00-11:00在公司三号会议室召开，会议由工会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：
审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司实施的中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本期持股计划的情形。同意公司制定《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》（以下简称：本期持股计划）及摘要。
公司实施中长期合伙人持股计划之第二期持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-047
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会十次会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十次会议于2022年4月15日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2022年4月22日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等*管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》
详见本公司2022年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案修订稿）》的相关规定，制定了公司《中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》及其摘要。
本计划持有人的范围包括在公司任职的*管理人员、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过50人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为7,576.00万元。
上述内容详见本公司2022年4月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案）》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事俞雄、邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划的顺利实施，董事会 提请股东大会授权董事会决定或处理中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会提取年度专项激励基金及确定具体分配方案；
2、授权董事会决定本计划的变更，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
3、授权董事会对本计划的存续期延长或缩短作出决定；
4、授权董事会对本计划项的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
健康元药业集团股份有限公司
购房置业的人，都知道买房后拿房需要缴纳契税和维修基金。契税和维修基金都是一笔不小的开支，但是一部分对于维修基金的含义以及他的使用范围并不了解，今天我们就来说一说，关于房屋维修基金的相关知识！
一、房屋维修基金是什么意思？
房屋维修基金实际上包括房屋公用设施专用基金和房屋本体维修基金。房屋公用设施专用基金简称专用基金，用于物业共用部位、公用设施及设备的更新、改造等项目，不得挪作他用。专用基金实行“钱随房走”的原则，房屋转让时，账户里的余额资金也随之转移给房屋的新的产权所有人。
二、维修基金的使用范围：
房屋维修基金是指专项用于物业共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金，它有住宅物业的“养老金”之称。
其使用范围简单来说，就是住宅小区内的共用部位和共用设施设备的维修、更新和改造。共用部位一般包括住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等；共用设施设备一般包括电梯、天线、照明、消防设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。
三、维修基金什么时间可以使用？
维修基金一般在房屋保修期已过之后使用，值得注意的是，使用维修基金需要小区总人数三分之二以上的业主讨论通过之后才可以使用。
以上就是关于维修基金的知识了，如果大家还有什么不同的看法或疑惑，都可以在评论区留言讨论，关注质量之声，带你了解更多的房产小知识！
（综合自网络）
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昨日，第24届全国高校毕业生秋季就业双选会在深圳会展中心1号馆举行。 深圳特区报
■ 深圳特区报
10月10日，第24届全国高校毕业生秋季就业双选会（以下简称双选会）在深圳会展中心举行，这是今年以来深圳*规模的线下招聘会，670家企业提供超过3万个就业岗位，现场吸引2.2万人次毕业生参加，参会单位合计收到简历总数2.8万余份，现场达成初步就业意向率26%。
保就业，企业招聘需求逐步回暖
本届双选会以\"追梦鹏城 创享未来\"为主题，遴选了670家符合我市产业结构特点的用人单位参会，共提供5400多个职位，超3万个就业岗位。其中不乏大族激光、中建集团、比亚迪、华润、TCL、深粮控股等中国及世界百强企业、高新技术企业、行业领军企业等优质企业参会。根据行业不同，双选会进行了区域模块划分，包括新一代信息技术产业、先进制造业、生物医药与新能源产业等十个行业区域，特别新增了因疫情而迅速发展的物流及电商行业专区，在众多行业专区中，国企专区受到众多求职者热捧。
“受疫情影响，我们业务逆势上涨。往年都是校招100多人，今年计划招聘150名毕业生。”健康元药业股份有限公司的招聘主管李晓透露，主要招聘生物医药、研发、销售等全方位人才。
“今年我们计划招聘200多名毕业生，比往年增加50名左右。”深圳新东方培训学校的招聘负责人苏先生表示，疫情防控常态化之后，新东方也恢复了线下教育，今年校区扩招，拓展中小学培训教育，急需“新鲜血液”。
而平安银行深圳分行人力资源部副总经理王海燕也透露，今年是近年来招聘规模*的一次，计划招聘应届生200人。
线上+线下，开启揽才新渠道
而大部分企业人力资源部门早已开启“云招聘”模式。“今年受疫情影响，线下招聘人流量不如往年。不过我们都是提前有准备，今年已经陆续在网上开展云招聘、云面试，也总结了一些经验，效果也还不错。”王海燕表示。华夏银行深圳分行的招聘专员徐先生则认为，线下招聘仍是必不可少的环节。“线上渠道招聘，线上筛选简历、线上面试，但最终还是得回归线下面对面。”
据主办方统计，当天求职的除深圳本地学生外，还有来自广东、陕西、广西、湖南、湖北等省份的毕业生，求职者中以本科以上学历为主，其中本科占47%，硕博学历占38%，硕博人才较往年提升约3%，体现出深圳在人才竞争方面具有较强吸引力。
而对于大家普遍关注的薪酬，
深圳特区报
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年3月29日召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2021年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；本公司同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同会计师事务近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王远，注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：王其来，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，2019年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告11份、复核新三板挂牌公司审计报告6份，IPO审计报告6份，其中IPO在审2家，已上市3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2022年3月29日，本公司召开八届董事会审计委员会六次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2022年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见
本公司独立董事事前认可：致同会计师事务所拥有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、及时的完成审计任务。我们同意续聘其为公司2022年度年审会计师事务所并出具审计报告。
本公司独立董事意见：致同会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2022年度财务报表及内部控制进行审计并出具审计报告。
（三）董事会的审议和表决情况
2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2022年度财务报表及内控审计的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、报备文件
1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会六次会议决议；
3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会九次会议相关审议事项之事前认可函；
4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见函。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二二二年三月三十一日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2022-027
健康元药业集团股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.15元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
一、利润分配预案主要内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司个别会计报表实现净利润为1,248,797,138.93元，提取10%的法定盈余公积124,879,713.89元，加上年度未分配利润564,932,141.19元，扣除上年度现金分红288,675,388.05元，本年度可供股东分配的利润为1,400,174,178.18元。
经健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会决议，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案
1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,907,727,908股，扣除公司回购专用证券账户上的股份17,459,813股，以此计算2021年年度拟派发现金红利为人民币283,540,214.25元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币699,900,526.87元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币983,440,741.12元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为74.03%。
2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议召开、审议和表决情况
2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《2021年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
2、独立董事意见
本公司董事会提出公司2021年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。
3、监事会审核意见
本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-029
健康元药业集团股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年3月29日召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意本公司及下属子公司继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过22亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），具体情况
一、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（DF）合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率，或公司境外子公司与境外银行签订无本金远期交割（NDF）合约。
2、外汇期权及期权组合产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
3、货币掉期业务：在交易日，公司与银行约定在近端交割日按约定汇率交换两个币种的本金，在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。
上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年，交易金额不超过22亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
4、本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
5、本次拟开展的外汇交易业务无须提交公司股东大会审议批准。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
根据本公司2021年出口收汇金额约为4.04亿美元，进口付汇金额约为0.54亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
三、外汇衍生品交易业务的管理
1、本次公司拟开展的外汇衍生品交易业务以减少汇率波动对公司的影响，杜绝投机行为；
2、依据公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司拟进行的衍生品交易的相关审议程序、操作流程、风险控制等进行了明确规定。
四、外汇衍生品交易的风险提示
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。
2、内部控制风险
基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。
3、履约风险
在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。
五、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月均进行公允价值计量与确认。
六、会计核算政策及后续披露
1、根据财政部的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。
2、公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且*金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告及时披露。
七、独立董事意见
基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司开展的远期外汇衍生品交易业务，切合公司实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
八、监事会意见
本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
九、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议决议；
3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见函。
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-030
健康元药业集团股份有限公司
关于丽珠集团控股附属公司
开展期货套期保值业务的公告
一、业务概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2022年3月29日（星期二）召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》，同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）旗下控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务。
按照目前相关期货交易所及经纪公司规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,000.00万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。本次期货套期保值业务不构成关联交易。
二、套期保值业务的基本情况
1、丽珠集团各附属公司的期货套期保值业务品种，仍限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。
2、基于丽珠集团上述各控股子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，本次公司董事会批准的计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,000.00万元。
3、有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
4、丽珠集团各附属公司进行套期保值的期货合约持仓数量原则上不超过其生产经营计划中所对应的所需原材料现货交易数量。
5、丽珠集团控股附属公司用于套期保值业务的资金来源应合法合规，不得违反国家法律法规、以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不得使用银行信贷资金或者募集资金直接或间接用于套期保值业务。
三、套期保值业务的风险分析
上述丽珠集团控股附属公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，并不得进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，*程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在符合与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。
3、丽珠集团已制定套期保值业务管理办法，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、丽珠集团已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、开展期货套期保值业务的目的及必要性
丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。
六、本次开展期货套期保值业务的审批程序
（一）独立董事意见
1、丽珠集团控股附属公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于降低丽珠集团经营风险。
2、丽珠集团建立了期货套期保值业务有关管理办法，制定了具体的操作方案及审批流程，为套期保值业务提供了规范的操作流程及有效的风险防范。
3、本次公司套期保值业务的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
依上所述，公司独立董事一致同意公司控股子公司丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务，以稳定其原材料采购成本。
（二）监事会审核意见
本公司于2022年3月29日召开八届监事会八次会议，审议并通过《关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》。本公司监事会认为：本公司控股子公司丽珠集团旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）董事会审议程序
本公司于2022年3月29日召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》，同意丽珠集团旗下控股附属公司继续开展商品期货套期保值业务，品种仍限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。
七、备查文件
1、健康元药业集团股份有限公司八届监事会八次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-032
健康元药业集团股份有限公司
关于控股子公司焦作健康元
与金冠电力日常关联交易的公告
●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于2022年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购*不超过2.7亿元（含2.7亿元）的蒸汽及动力等。
●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公允。
2、董事会表决情况
2022年3月29日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
3、独立董事意见
公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，并在董事会上发表同意的独立意见。独立董事认为：此次关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、监事会表决情况
2022年3月29日，本公司召开八届监事会八次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元2021年向金冠电力采购预计*不超过人民币2.0亿元的蒸汽及动力，关联董事邱庆丰先生予以回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。
因2021年第三季度以来煤炭等原材料市场销售价格出现较大幅度上涨，焦作健康元实际用电量等比年初预计的有所增加，焦作健康元与金冠电力年初预计的全年交易金额不足以覆盖焦作健康元2021年度的实际生产需求，基于此，2021年11月16日，本公司召开八届董事会四次会议，审议并通过《关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的议案》，同意焦作健康元2021年向金冠电力采购蒸汽及动力的关联交易预计由*不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）调整为*不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），关联董事予以回避表决。
截至2021年12月31日，本公司日常关联交易及执行情况
（三）2022年度日常关联交易预计金额及类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司
住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村
法定代表人：任文举
公司性质：有限责任公司（港澳台与境内合资）
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
主要财务数据
截至2021年12月31日（经审计），金冠电力资产总额为1,196,220,533.44元，净资产561,328,154.76元；2021年度，金冠电力实现营业收入702,123,322.31元，净利润-66,163,653.08元。
（二）关联关系
本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于2022年向金冠电力采购*不超过2.7亿元（含2.7亿元）的蒸汽及动力等。
（二）定价政策及合理性分析
焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
1、关联交易的目的
此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。
2、关联交易对公司的影响
本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2022-026
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会九次会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会九次会议于2022年3月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2022年3月29日（星期二）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等*管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、审议并通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、审议并通过《2021年度财务决算报告》
四、审议并通过《2021年度利润分配预案》
经公司董事会建议，2021年度本公司拟分配现金红利，以公司2021年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司2021年度利润分配预案的公告》（临2022-027）。
五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告（全文）》。
六、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
七、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《致同会计师事务所关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
八、审议并通过《董事会审计委员会〈关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度审计工作总结报告〉的议案》
根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明，并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度审计工作总结报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履行职责报告》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履行职责报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度风险管理与内部控制自我评价报告》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年度风险管理与内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事规则》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，本公司拟将独立董事津贴由税前9,000元/月调整至税前10,000元/月。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（临2022-028）。
十三、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过22亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。
上述内容详见本公司2022年3月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临2022-029）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过《关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的议案》
同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）旗下控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，品种仍限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。
上述内容详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团控股附属公司开展期货套期保值业务的公告》（临2022-030）。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十五、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行深圳分行等银行申请*不超过人民币共计254.70亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请*不超过人民币193.40亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2022-031）。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
十六、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，同意焦作健康元生物制品有限公司于2022年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购*不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的蒸汽及动力等。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临2022-032）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。
十七、审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
为充分保障金冠电力生产经营稳定发展，本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）的循环担保额度（具体担保方将在每笔担保合同中明确），期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2025年12月31日止，即：自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2025年12月31日内，本公司及焦作健康元为金冠电力担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元（含4.5亿元）。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告》（临2022-033）。
十八、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度年审会计师事务所的议案》
本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘会计师事务所的公告》（临2022-034）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交本公司股东大会审议。
十九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见本公司2022年3月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2022-035）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、听取《2021年度独立董事述职报告》。
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