格力地产股份有限公司(淮北矿业股票股吧)
格力地产股份有限公司(淮北矿业股票股吧)
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2、淮北矿业股票股吧
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：2022-012
债券代码： 150385、143195、143226、151272、188259
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月16日
● 本次股东大会采用的 *** 投票系统：上海证券交易所股东大会 *** 投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 *** 投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：珠海市石花西路213号
(五) *** 投票的系统、起止日期和投票时间。
*** 投票系统：上海证券交易所股东大会 *** 投票系统
至2022年2月16日
采用上海证券交易所 *** 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 *** 投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见于2022年1月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2、 特别决议议案：2、3、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、8、9、10、11、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14
应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 *** 投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会 *** 投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 *** 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所 *** 投票平台或其他方式重复进行表决的，以之一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 *** 人出席会议和参加表决。该 *** 人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记 ***
1.出席现场会议登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托 *** 人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系 *** ，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
2.出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：
格力地产董事会秘书处
地址：珠海市吉大石花西路213号
邮政编码：519020
公司 *** ：0756-8860606，传真号码：0756-8309666
联系人：魏烨华、黄浩
3.登记时间：
2022年2月12日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
2022年1月25日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
格力地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-004
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司董事会决议公告
特别提示
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年1月25日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况个月
（一）审议通过《关于2022年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》；
为满足公司生产经营的需要，同意2022年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计更高不超过185亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
上述事项有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案》；
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保实施情况，同意公司2022年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元（含信用担保、资产抵押或股权质押等）。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
该议案是根据惯例制定的2022年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度公司对属下控股公司担保额度的公告》。
（三）审议通过《关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司属下控股公司的融资担保需求，同意2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。
上述额度为预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保额度的公告》。
（四）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案》；
为满足公司生产经营的需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的对外投资事项，上述对外投资事项包括但不限于股权收购及 *** 、设立公司、增资、签署合作协议等。
上述授权事项的有效期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止。
该议案是根据惯例制定的2022年度对外投资计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）审议通过《关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案》；
为满足公司生产经营需要，同意提请股东大会授权公司经理层决定并具体开展总额不超过100亿元人民币的购买土地事项，上述购买土地事项包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。
该议案是根据惯例制定的2022年度购买土地计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议通过《关于授权发行债务融资工具的议案》；
为了改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，同意提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在不超过100亿元人民币的范围内具体决定选择发行一种或若干种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、长期限含权中期票据、短期融资券等。同时，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度内具体办理发行债务融资工具的相关事宜，具体内容
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司债务融资工具的具体方案、具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定发行主体、发行规模、利率、期限、担保方式及条件、发行对象、募集资金用途、是否安排分期发行以及 *** 、递交、签收、签署、接受、披露所有必要的法律文件；
（2）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的重大事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（3）签署发行债务融资工具所涉及的所有必要的法律文件；
（4）决定聘请发行债务融资工具必要的中介机构；
（5）决定其他与发行债务融资工具相关的事宜。
公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长为债务融资工具发行的获授权人士，具体处理与上述发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司债务融资工具发行过程中处理有关的上述事宜。
该议案是根据惯例制定的2022年度发行债务融资工具计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案》；
为满足公司产业升级的发展需要，提高资产使用效率，董事会同意提请股东大会授权公司经理层根据公司发展需要及市场情况出售公司（含属下控股公司）持有的资产，额度累计不超过39亿元人民币。
该议案是根据惯例制定的2022年度出售资产计划，审批的额度是指授权有效期内可能会产生的额度上限额，可在授权有效期内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）审议通过《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要；
关联董事鲁君四先生、周琴琴女士回避表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要。
（九）审议通过《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》；
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》；
（十一）审议通过《关于注销第二次回购股份的议案》；
公司第二次回购公司股份49,095,061股，2021年12月22日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更第二次回购股份用途的议案》，将第二次回购股份的用途变更为用于员工持股计划。
基于公司发展战略和经营规划考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，公司决定将上述回购股份中除用于第六期员工持股计划外的剩余股份共计12,261,045股的用途变更为注销并相应减少注册资本。
根据公司《章程》，注销回购股份并相应减少注册资本尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于拟注销部分第二次回购股份的公告》。
（十二）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
公司目前股本为1,944,686,896股，公司于2021年12月22日召开的第七届董事会第二十二次会议和于2022年1月7日召开的2022年之一次临时股东大会审议通过了《关于注销首次回购股份的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》，决定注销首次回购的股份40,246,840股并相应减少注册资本，目前注销程序尚未完成。
本次公司拟注销第二次回购股份12,261,045股并相应减少注册资本，注销完成后股本为1,892,179,011股（已考虑未完成注销的首次回购股份40,246,840股），因此拟对公司《章程》有关条款进行修订。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于修改公司<章程>的公告》。
（十三）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。
详见公司同日披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
（十四）审议通过《关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；
为满足生产经营需要，同意2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币60亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。
（十五）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2022年2月16日下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《章程》，同意将议案一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四提交股东大会审议。
二二二年一月二十五日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-007
格力地产股份有限公司关于预计2022
年度公司对属下控股公司担保额度的公告
● 被担保人名称：珠海格力房产有限公司、三亚合联建设发展有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海保联资产管理有限公司、珠海太联房产有限公司、珠海保联水产品营销有限公司、上海海控保联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度公司对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元。截至2021年12月31日，公司对属下控股公司实际担保余额为138.22亿元（最终以定期报告为准）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合2021年度担保实施情况，公司预计2022年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币185亿元。具体
上述额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止，为预计2022年度公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
具体担保事宜由公司管理层办理。
本事项已经公司于2022年1月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海格力房产有限公司
名称：珠海格力房产有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元403房
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发，建筑装修装饰工程的设计及施工，园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程,建材材料、日用百货的批发、零售，房屋租赁，汽车租赁，船舶管理，船舶租赁，船舶 *** 服务，码头运营和管理。
（二）三亚合联建设发展有限公司
名称：三亚合联建设发展有限公司
住所：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#楼）22楼2216室
法定代表人：周琴琴
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）珠海洪湾中心渔港发展有限公司
名称：珠海洪湾中心渔港发展有限公司
住所：珠海市香洲区吉大石花西路213号1单元301房
法定代表人：林强
经营范围：港口建设与经营；基础设施、公用设施的建设开发；物业管理和施工管理；项目投资；水产品采购、仓储、加工、销售（含电子销售业务）；渔业物资采购、销售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食品、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信业务；不动产和动产租赁服务；劳务服务；装卸搬运服务；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋及奶产品批发零售（含电子销售业务）。
（四）珠海保联资产管理有限公司
名称：珠海保联资产管理有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2112办公
法定代表人：周琴琴
经营范围：资产管理、投资管理、企业管理，商务咨询。项目投资，创业投资，实业投资，股权投资。
（五）珠海太联房产有限公司
名称：珠海太联房产有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元402房
法定代表人：周琴琴
经营范围：一般项目：住房租赁；商业综合体管理服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（六）珠海保联水产品营销有限公司
名称：珠海保联水产品营销有限公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2111办公
法定代表人：林强
经营范围：水产品的批发零售（含电子销售业务）、仓储（含保税）、加工；渔业物资采购、销售；渔业专业及辅助性活动；仓储服务；渔业机构服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务服务（不含许可经营项目）；农、林、牧、渔产品批发零售（含电子销售业务）；米、面制品及食用油批发零售（含电子销售业务）；果品、蔬菜批发零售（含电子销售业务）；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售（含电子销售业务）
（七）上海海控保联置业有限公司
名称：上海海控保联置业有限公司
住所：上海市浦东新区叠桥路456弄137-138号1层117室
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发经营,房地产项目投资,物业管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动]
（八）重庆两江新区格力地产有限公司
名称：重庆两江新区格力地产有限公司
住所：重庆市江北区复盛镇正街（ *** 大楼）2层27间
法定代表人：周琴琴
经营范围：房地产开发（二级资质）；建筑材料（不含危险化学品）；日用百货的批发、零售；房屋租赁；餐饮服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动]
（九）珠海格力建材有限公司
名称：珠海格力建材有限公司
住所：珠海市吉大石花西路213号1单元201房
法定代表人：周琴琴
经营范围：建筑材料、日用百货的批发、零售；土石方销售；建筑装修装饰工程的设计及施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装（不含中央空调）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目取得资质证后方可经营）
（十）珠海鼎元生态农业有限公司
名称：珠海鼎元生态农业有限公司
住所：珠海市斗门区白蕉镇孖湾村三家村63号
法定代表人：林强
经营范围：水产、家禽养殖、蔬菜、水果种植,商业批发零售、餐饮、住宿、培训、物业出租、物业管理，科研专利，科研服务。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
上述预计担保额度满足公司属下控股公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。
独立董事意见：公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的需要，有利于促进公司的持续稳定发展，担保行为风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司对属下控股公司担保余额为138.22亿元（最终以定期报告为准），占公司最近一期经审计净资产的比例为164.10%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-010
格力地产股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本次公司拟注销第二次回购股份12,261,045股并相应减少注册资本，注销完成后股本为股（已考虑未完成注销的首次回购股份40,246,840股）。
因此，拟对公司《章程》有关条款进行修订，具体内容
该项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-008
格力地产股份有限公司关于预计
2022年度公司属下控股公司
之间相互提供担保额度的公告
● 被担保人名称：珠海保联水产品营销有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海市香洲区茵卓小学、珠海万联海岛开发有限公司、珠海鼎元生态农业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。截至2021年12月31日，公司属下控股公司之间相互实际担保余额为32.84亿元（最终以定期报告为准）。
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，公司预计2022年度属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币60亿元。具体
上述额度有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2023年相关额度之日止，为预计2022年度公司属下控股公司之间相互提供新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。
具体担保事宜由担保主体管理层办理。
（一）珠海保联水产品营销有限公司
（二）珠海洪湾中心渔港发展有限公司
（三）珠海市香洲区茵卓小学
名称：珠海市香洲区茵卓小学
住所：珠海市香洲区石花西路211号
法定代表人：贾婧璐
经营范围：小学教育
（四）珠海万联海岛开发有限公司
名称：珠海万联海岛开发有限公司
住所：珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦220之一室
法定代表人：林强
业务范围：海岛开发，房地产开发，酒店开发及运营，旅游设施建设及管理，码头营运，船舶运营，生态保护。（以工商机关最终批准为准）
（五）珠海鼎元生态农业有限公司
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权担保主体管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
上述预计担保额度满足公司属下控股公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
截至2021年12月31日，公司属下控股公司之间相互实际担保余额为32.84亿元（最终以定期报告为准），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.99%。
上交所2021年6月28日交易 *** 息显示，淮北矿业因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。淮北矿业当日报收12.20元，涨跌幅为-10.03%，偏离值达-10.00%，换手率10.35%，振幅5.09%，成交额11.07亿元。
6月28日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买一、买二、买五，合计净买入9865.41万元，是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有森特股份、四方股份、昊海生科等14只个股榜单上出现了机构的身影，其中11家呈现机构净买入，获净买入最多的是四方股份，净买额为8024.85万元；3家呈现机构净卖出，其中遭净卖出更高的为森特股份，净卖额为9615.76万元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影，占据了卖一的位置，呈现净卖出5410.81万元，占当日成交总额的4.89%。除此之外沪股通还参与了虹软科技，呈现净买入1454.65万元。
榜单上出现了5家实力营业部的身影，分别位列买三、买四、卖二、卖三、卖五，合计买入4353.98万元，卖出7987.96万元，净额为-3633.98万元。
买三为中国银河证券北京中关村大街证券营业部，该席位买入2397.38万元。近三个月内该席位共上榜199次，实力排名第20。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-019
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况个月
审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司全资孙公司珠海格力置盛实业有限公司（以下简称“格力置盛”）将其持有的广东华兴银行股份有限公司2.5%股权以人民币36,318万元的价格 *** 给珠海市免税企业集团有限公司。
同意授权格力置盛经理层全权办理本次出售股权相关事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。
关联董事鲁君四先生回避表决。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的《关于 *** 参股公司股权暨关联交易公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二二二年三月三日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2022-020
格力地产股份有限公司关于 ***
参股公司股权暨关联交易公告
重要内容提示:
● 公司全资孙公司珠海格力置盛实业有限公司（以下简称“格力置盛”）拟将其持有的广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）2.5%股权（以下简称“标的股权”） *** 给珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）, *** 价格为人民币36,318万元。
● 本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易无需经公司股东大会审议。
● 本次交易的交易对方拟采用现金方式支付股权对价。本次交易完成后，格力置盛将不再持有华兴银行股权。
一、关联交易概述
为进一步优化公司业务结构，公司全资孙公司格力置盛拟将其持有的华兴银行2.5%股权以人民币36,318万元的价格 *** 给免税集团。本次交易完成后，格力置盛将不再持有华兴银行股权。
本次交易已经公司于2022年3月2日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过。本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：珠海市免税企业集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：鲁君四
注册资本：50,000万元
住所：广东省珠海市吉大景乐路38号
成立日期：1987年9月20日
经营范围：商业批发零售；免税烟草制品在海关监管区内经营；酒类的批发；食品的批发兼零售；工艺美术品的批发、零售；在珠海市免税商场内设计、 *** 、发布国内外各类广告
股东：珠海市人民 *** 国有资产监督管理委员会、珠海城市建设集团有限公司
截至2020年末，珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）经审计的总资产为444,389.27万元，净资产为337,717.53万元。
公司董事长鲁君四先生为免税集团董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司名称：广东华兴银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：周泽荣
注册资本：800,000万元
住所：汕头市龙湖区黄山路28号四层
成立日期：1997年3月18日
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；基金销售；保险兼业 *** 业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年9月30日，广东华兴银行股份有限公司股份总数为80亿股，股东总数为3659户。前十大股东持股情况
单位：股
华兴银行最近两年又一期主要财务指标：
金额单位：人民币万元
标的股权目前处于质押状态（质权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分公司，债务人：珠海洪湾中心渔港发展有限公司，质押担保范围包括主合同项下债务本金 18,200万元、利息及质权人实现债权和质权的一切费用），除此以外标的股权不存在其他任何限制 *** 的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的股权估价情况
本次交易由具有执行证券、期货相关业务资格的青岛仲勋资产评估事务所（普通合伙）对上述标的股权进行了评估，并出具了《珠海格力置盛实业有限公司拟进行资产 *** 所涉及的广东华兴银行股份有限公司2.50%股权价值项目资产评估报告》（青仲勋评报字【2022】第0030号，以下简称《资产评估报告》），通过使用市场法，选用市盈率（P/E）和市净率（P/B）作为本次评估参考价值指标，通过资产总额、净资产、营业收入及营业利润指标的对比及筛选，选择与华兴银行可比上市公司共4家，分别为苏州银行、青农商行、西安银行、常熟银行。
本次评估根据数据的可采集性采用可比上市公司2020年年报及2021年三季报数据计算的P/E及P/B比率乘数作为市场比较法比率乘数。通过分析影响企业估值的主要因素，本次所选择的可比因素共分五大类；包括资产负债结构指标（6个）、集中度风险指标（2个）、信用风险指标（3个）、流动性指标（2个）、效益性指标（5个）、资本充足率指标（3个）共21个可比指标。通过华兴银行与可比上市公司的可比因素进行逐项比较，采用直接打分法，得出修正系数，然后通过修正系数调整各可比上市公司P/E、P/B的比率乘数后算术平均得出估值对象的P/E、P/B指标，修正后的指标
以修正后的平均值市盈率（P/E）=9.29和市净率（P/B）=0.95 作为华兴银行市盈率（P/E）、市净率（P/B），标的股权在评估基准日2021年9月30日的评估结论
格力置盛所持有的华兴银行2.50%股权在评估基准日2021年9月30日的账面价值为36,318万元，采用市场法评估价值为36,012.18万元，评估减值305.82万元，减值率为0.84%。
（三）关联交易的定价政策和定价依据
根据《资产评估报告》，标的股权在评估基准日2021年9月30日的账面价值为36,318万元，评估值为36,012.18万元。双方一致同意，格力置盛将标的股权 *** 给免税集团对应的价款为36,318万元。
四、《股权 *** 协议》主要条款
（一）协议签署方
*** 方：珠海格力置盛实业有限公司
受让方：珠海市免税企业集团有限公司
（二） *** 标的
*** 方持有的华兴银行（以下简称“ 标的公司”）股份2亿股，占标的公司股份总数的2.5%。
（三） *** 价格和支付方式
双方同意并确认，标的股权 *** 价格为人民币363,180,000元（人民币大写叁亿陆仟叁佰壹拾捌万元整）。支付方式
1、受让方应自本协议签订之日起三（3）日内，向 *** 方指定银行账户支付本次 *** 价款的80%，即￥290,544,000元（人民币大写贰亿玖仟零伍拾肆万肆仟元整）（以下简称“之一期付款”）（其中￥72,636,000元（人民币大写柒仟贰佰陆拾叁万陆仟元整）设定为本次股权 *** 交易的定金。该等定金在标的股权完成交割过户之后，作为本次股权 *** 价款的一部分）；
2、在标的股权完成交割过户当日，受让方应向 *** 方指定银行账户支付本次 *** 价款的20%，即￥72,636,000元（人民币大写柒仟贰佰陆拾叁万陆仟元整）（以下简称“第二期付款”）。
（四）股权 *** 的变更登记
双方同意，自 *** 方足额收到受让方之一期付款之日后的五（5）个工作日内，甲方完成解除股份质押的登记手续并由双方共同向华兴银行申请办理股东名册的变更及工商登记管理部门提交全部过户申请文件、向银保监部门备案，如产生费用，由 *** 方承担。
（五）过渡期安排
自本协议签署日起至标的股权交割过户之日为过渡期。过渡期间内，双方应遵守中国法律关于标的公司股东及潜在股东的相关规定，履行各自应尽之义务和责任，不得滥用股东地位损害标的公司以及其他股东之权益。过渡期内如标的股权分配以往年度股息及滚存的未分配利润归受让方享有。
（六）协议终止
发生下列情形之一时，本协议应当终止履行：
1、国家或 *** 部门发布新的法律或新的业务规则，标的股权落入被禁止或限制 *** 的范围；
2、发生其他不可抗力事件（指不能预知、无法避免并不能克服的事件，并且事件的影响不能依合理努力及费用予以消除，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争或国际商事惯例认可的其他事件），导致本协议之目的无法实现时；
3、任一方怠于履行本协议项下之义务，超过十五（15）个工作日；
4、无论何种原因，标的股权在本协议签署并生效之日起的一百八十（180）日内未能完成交割过户。
（七）违约责任
如果任何一方出现如下情况，视为该方违约：
1、一方在本协议中做出的陈述与保证被证明为虚假、不准确或有重大遗漏；
2、一方违反其在本协议中承诺的任何重大事项；
3、一方未履行或未适当履行本协议项下的其他义务，并且在其他方发出要求履行义务的书面通知十五（15）日内仍未完成补救或无法补救的情形。
（八）协议成立与生效
本协议自双方的授权代表签署并加盖各自公司公章或合同章之日成立并生效。双方应确保签章前取得内部相应批准、授权或许可。
五、交易目的及对公司的影响
本次关联交易有利于公司进一步优化业务结构，符合公司的发展战略以及全体股东的利益。本次交易对公司本年度及未来年度财务状况未构成重大影响。本次交易对公司独立性没有影响。
六、审议程序
2022年3月2日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，并授权格力置盛经理层全权办理本次出售股权相关事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。关联董事鲁君四先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见
1、本次交易系公司基于业务实际经营情况及战略发展规划作出的决策，符合公司的发展战略及全体股东利益。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。
4、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
5、同意本次关联交易。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二二二年三月三日
公司代码：600185 公司简称：格力地产
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国 *** 指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
公司是一家集房地产业、口岸经济产业、海洋经济产业以及现代服务业、现代金融业于一体的集团战略化企业。
报告期内，公司的主营业务收入主要来自房地产开发与销售。公司房地产业务经营模式以自主开发销售为主，主要产品为中高端住宅。公司坚持 “立足珠海、区域布局”的发展战略，秉承“专筑之精神、专谨之态度、专业之品质”，在深耕珠海市场的同时，加快上海、重庆项目建设，逐步确定了拓展珠三角、长三角以及西部等区域的重要支点。报告期内，“房住不炒”基调不变，中央和地方重在维稳市场，住建部于2018年8月提出“稳地价、稳房价、稳预期”，地方因城施策，房地产市场逐渐回归理性。从全年来看， 2018年我国房地产市场依然保持增长，根据国家统计局数据，2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%；商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%；商品房销售额149973亿元，比上年增长12.2%。 *** 继续深化土地和住房制度改革，调整住房供应结构，建立健全住房保障体系；拓宽租赁住房供应渠道，稳步推进住房租赁市场建设，满足人才租住需求；探索共有产权新模式，推进共有产权住房发展。
公司其他产业板块业务情况
口岸经济产业方面，公司于2009年12月开始建设港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程，自此，“世纪工程”港珠澳大桥正式开工。2013年11月，填海工程完工，公司随即承担了港珠澳大桥珠海口岸工程建设。2018年10月，公司承建的珠澳大桥珠海公路口岸已正式通车，为推进粤港澳大湾区经济发展提供了必要的地理条件。公司历时九年，高质量完成了港珠澳大桥珠澳口岸人工岛、珠海公路口岸和通关物流配套设施等建设重任，并在此基础上通过获取广告经营权等多种方式参与珠海口岸运营，在创新粤港澳合作模式、探索社会管理等方面先行先试，积累了与香港、***良好沟通与合作的经验。
海洋经济产业方面，公司自2014年开始布局，建设珠海洪湾中心渔港等工程。2018年12月，珠海洪湾中心渔港正式开港并由公司负责运营，已建成的洪湾中心渔港可停泊渔船800艘以上，年渔货卸港量可达8 万吨，并建有渔货交易中心、冷藏储冰库、庇护中心、补给中心等设施。公司已公开竞得洪湾中心渔港规划配套用地（土地面积合计约19.10万平方米），后续，将结合洪湾中心渔港经济区建设需要，在该地块上开发建设水产品精深加工、休闲旅游度假、海洋文化展示等项目以及其他相关商业项目，建设成为海洋经济发展综合园区。此外，公司还陆续开展或完成了包括海岛建设、游艇码头建设、沙滩修复、港湾治理、人工鱼礁示范区等多个海洋项目，已逐渐形成集水产品交易、冷库冷链、物流配送、海洋科技、休闲旅游、生态保护等于一体的格局。
现代服务业方面，公司坚持中高端为主的差异化发展战略，以城市发展为依托，以市场为导向，以项目为平台，以专业人才为支撑，通过产业布局和现代技术手段不断促进服务业业态、模式、功能等的创新，同时整合各类资源，提升服务质量，打造“精品项目、精品服务”，塑造精致生活。旗下静云山庄酒店已于2018年6月加入“罗莱夏朵”世界顶级酒店联盟；“万海旅游”品牌致力于打造粤港澳大湾区高端旅游项目；格力海岸无界美术馆、书店集图书、沙龙、艺术展览等形态于一体，已成为珠海新的人文和生活场所。目前现代服务业已涵盖物业服务、精品酒店、休闲旅游、文化教育、商业运营等业务。
现代金融业方面，公司基于产业布局，实施“大金融”及“+互联网”战略，创新互联网金融、小贷、商业保理、融资租赁等服务模式，完成投资与融资的对接，实现个人和中小微企业的投融资需求，促进实体经济快速发展，推动公司产业链、价值链和供应链一体化变革，探索“实体产业+创新金融+互联网”的发展模式。
公司以“建设理想城市，创造幸福生活”为出发点，注重发展产品质量，提升公司品牌，“房地产业、海洋经济产业、口岸经济产业以及现代服务业和现代金融业”五大板块综合发展的产业格局得到进一步提升。公司产业布局理念及定位与《粤港澳大湾区规划纲要》中“大力发展海洋经济”，“构建现代海洋产业体系，优化提升海洋渔业、海洋交通运输”，“加快发展港口物流、滨海旅游”，“强化近岸海域生态系统保护与修复，开展水生生物增殖放流，推进重要海洋自然保护区及水产种质资源保护区建设与管理” ，“加快发展现代服务业”，“推进大湾区旅游发展”，“构建文化历史、休闲度假、养生保健、邮轮旅游等多元旅游产品体系”，“推动粤港澳游艇自由行有效实施，加快完善软硬件设施，共同开发高端旅游项目”等内容高度契合。在大湾区全新的发展平台上，公司将继续依靠精准的产业布局、丰富的项目资源及灵活的资产运营，通过资本和产业的有效联动，把公司打造成一家深具影响力的优质上市公司。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
珠海格力房产有限公司于2018年9月24日将“15格房产”2017年9月24日至2018年9月23日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
格力地产股份有限公司于2018年6月25日将“16格地01”2017年6月23日至2018年6月22日期间的利息款付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备付金账户，由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
1、15格房产债券
根据鹏元资信评估有限公司（现更名为“中证鹏元资信评估股份有限公司”，以下简称“鹏元资信”）于2018年6月27日出具的《珠海格力房产有限公司2015年公司债券2018年跟踪信用评级报告》（披露于上海证券交易所网站），格力房产主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望维持为稳定。
2、16格地01债券
根据鹏元资信于2018年6月22日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。本次债券对债项不进行评级。
3、18格地01债券
根据鹏元资信于2019年2月21日出具的评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。本次债券对债项不进行评级。
4、18格地02债券、18格地03债券
根据鹏元资信于2018年9月11日出具的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定，本次债券债项评级为AAA。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入30.78亿元，实现利润总额6.76亿元，实现归属于母公司股东的净利润5.13亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.99亿元。截至2018年12月31日，公司总资产为296.69亿元，归属于母公司股东权益为81.96亿元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2018年4月24日，公司召开的第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2018年4月25日披露的《关于会计政策变更的公告》。（详见公司公告：临2018-016）
2018年12月10日，公司召开的第六届董事会第五十二次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2018年12月11日披露的《关于会计政策变更的公告》。（详见公司公告：临2018-067）
2019年4月29日，公司召开的第六届董事会第五十七次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018 年度纳入合并范围的子公司共56户，详见《2018年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户、减少3户，详见《2018年年度报告》附注八“合并范围的变更”。
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