三友化工股票（大智慧股吧）
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证券代码三友化工股票：600409证券简称：三友化工公告编号：临2021-002
唐山三友化工股份有限公司
八届四次董事会抉择公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失三友化工股票，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)举行八届四次董事会的会议告诉于2021年3月29日向全体董事以电子邮件、专人送达的方法宣布三友化工股票，本次会议于2021年4月8日在公司所在地会议室举行。会议由公司董事长王春生先生掌管三友化工股票，应到会董事15人，亲身到会董事15人，全体监事及部分*管理人员列席了会议，会议的招集、举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规则，会议抉择合法有用。
经与会董事仔细审议，通过了以下各项方案：
一、审议通过了《2020年年度陈说全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2020年年度陈说全文及摘要详细内容详见上海证券买卖所网站。
二、审议通过了《2020年度董事会工作陈说》，并提请年度股东大会审议。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2020年度总经理工作陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2020年度社会职责陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见公司一起在上海证券买卖所网站宣布的《公司2020年度社会职责陈说》。
五、审议通过了《2020年度内部操控点评陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。
详细内容详见公司一起宣布的《2020年度内部操控点评陈说》及中喜会计师业务所(特别一般合伙)出具的《公司内部操控审计陈说》。
六、审议通过了《2020年度独立董事述职陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见公司一起在上海证券买卖所网站宣布的《公司2020年度独立董事述职陈说》。
七、审议通过了《2020年度财政工作陈说》，并提请年度股东大会审议。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《2020年度赢利分配预案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
经审计，2020年度公司本体完结净赢利393,431,449.43元，扣除已为股东分配赢利342,682,008.37元，本期提取法定盈利公积39,343,144.94元，加年头未分配赢利1,698,454,833.65元，期末可供上市公司股东分配的赢利为1,709,861,129.77元。。
为保证公司广阔股东利益，结合公司2021年度运营规划及资金需求，2020年度公司拟施行如下赢利分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.45元，合计派发现金盈利505,765,614.76元，占公司2020年度归属于上市公司股东净赢利的70.53%。剩下未分配赢利结转下一年度。2020年度不进行本钱公积金转增。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见，本方案需求提交年度股东大会审议。
详细内容详见公司一起宣布的《2020年年度赢利分配预案公告》。
九、审议通过了《关于2020年度各项财物处置丢失的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
2020年度公司固定财物作废丢失2,916.07万元，削减当期赢利三友化工股票；出资性房地产丢失-687.37万元，增加当期赢利；存货丢失2504.11万元，计入当期损益；承认坏账丢失1086.11万元，因为已做账务处理，相应核减已提取的坏账预备，对公司本期损益无影响。
十、审议通过了《董事会战略委员会2020年度工作陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《董事会审计委员会2020年度工作陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见上海证券买卖所网站宣布的《董事会审计委员会2020年度工作陈说》。
十二、审议通过了《董事会薪酬与查核委员会2020年度工作陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《董事会提名委员会2020年度工作陈说》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于在公司领薪的董事及*管理人员查核状况的方案》，相关董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本方案表决。赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同公司对在公司领薪的董事及*管理人员业绩查核成果及按查核成果完成的薪酬。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。
关于在公司领薪的董事查核状况需求提交年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于计提2020年度高管奖赏基金的方案》，相关董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本方案表决。赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。
2020年度公司净财物收益率提取前到达6.56%。董事会赞同公司依据《公司*管理人员奖赏基金管理办法》规则，确认奖赏基金的计提份额为6%，计提基数为提取前兼并报表中归属于母公司净赢利750,845,931.83元，提取金额为4,505.00万元。并授权公司董事会薪酬与查核委员会依据查核成果拟定并详细施行奖赏方案。
十六、审议通过了《2021年度出产运营方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《2021年度基建、技改项目出资方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
公司2021年度方案组织前期、基建、技改、研制、安环等项目445项，其间结转项目122项，新建项目323项，项目总出资330,079万元。2021年度方案出资73,661万元，其间结转项目出资28,007万元，新建项目出资45,654万元。
本方案需求提交年度股东大会审议。
十八、审议通过了《2021年度筹融资方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同公司2021年度依据公司正常出产运营、项目建造和对外出资的资金需求，通过银行借款、银行承兑汇票等方法直接融资11.37亿元，处理续贷银行借款19.36亿元。
本方案需求提交年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于2021年度为子公司供应托付借款的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同公司2021年以自有资金为全资及控股子公司供应续贷及新增不超越19,500万元的托付借款，期限不超越三年，托付借款利率参照中国人民银行同期借款利率实行。并授权公司管理层处理托付借款相关手续，包含但不限于在上述总额度范围内确认向各子公司供应托付借款的额度、利率以及挑选托付借款银行、签定有关协议等。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。
详细内容详见公司一起宣布的《关于2021年度为子公司供应托付借款的公告》。
二十、审议通过了《关于2021年度为子公司供应担保的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同公司2021年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司供应新增担保339,379.69万元，2021年度全体担保限额531,100.00万元。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。
详细内容详见公司一起宣布的《关于2021年度为子公司供应担保的公告》。
本方案需求提交年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于2021年度子公司为子公司供应担保的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。本方案需求提交年度股东大会审议。
董事会赞同公司子公司在2021年度为子公司供应不超越190,000万元额度的银行授信担保。
独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。
详细内容详见公司一起宣布的《关于2021年度子公司为子公司供应担保的公告》。
二十二、审议通过了《关于日常相关买卖2020年完结状况及2021年估计的方案》。相关董事王春生先生、于得友先生、董维成先生、李建渊先生、毕经喜先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本方案表决。赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同公司依据出产运营实践需求及年度运营方案对公司2021年度日常相关买卖估计的额度并授权公司管理层在估计额度内签署详细的相关买卖合同。
独立董事就该事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。董事会审计委员会就该事项宣布了赞同的专项定见。
详细内容详见公司一起宣布的《关于日常相关买卖2020年完结状况及2021年估计的公告》。
二十三、审议通过了《关于延聘2021年度财政审计组织的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同续聘中喜会计师业务所为公司2021年度财政审计组织，聘期一年，依据公司实践审计业务状况开始确认其年度审计费用为130万元。
独立董事对本方案宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。详细内容详见公司一起宣布的《关于续聘会计师业务所的公告》。
本方案需求提交年度股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于延聘2021年度内部操控审计组织的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会赞同续聘中喜会计师业务所为公司2021年度内部操控审计组织，聘期一年，依据公司实践审计业务状况开始确认其年度审计费用为50万元。
二十五、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会议事规则的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的董事会各专业委员会议事规则详见上海证券买卖所网站。
二十六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作准则>的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司董事会秘书工作准则》全文详见上海证券买卖所网站。
二十七、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的方案》，赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司控股子公司管理办法》全文详见上海证券买卖所网站。
二十八、审议通过了《关于修订<内情信息知情人挂号准则>的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司内情信息知情人挂号准则》全文详见上海证券买卖所网站。
二十九、审议通过了《关于修订<信息宣布业务管理准则>的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
修订后的《公司信息宣布业务管理准则》全文详见上海证券买卖所网站。
三十、审议通过了《公司“十四五”开展规划》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
“十四五”期间，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为辅导，发扬“创业守成，事在人为”的企业精神，坚持稳中求进，做到守正立异，依照“立异、和谐、绿色、敞开、同享”开展理念，优化做强“两碱一化”循环经济系统，策划开展曹妃甸精细化工工业基地，推动企业平稳、健康、绿色、才智化、可持续的高质量开展。
一是优化做强“两碱一化”循环经济，进步工业质量和效益。稳固纯碱职业龙头，推动资源化综合使用；施行6万吨/年新溶剂绿色纤维素纤维等项目，优化粘胶工业布局，厚植品牌、技术优势；策划30万吨/年离子膜烧碱扩建，深度融入区域循环经济；施行有机硅三期20万吨单体扩建，不断进步环体自用率；施行热电“一炉一机”扩建，与主导工业协同推动；进步原盐工业硬件，降本提产；碱石增储延伸服务年限；策划资源安稳供应和战略协作。
二是与石化、煤化工业相结合，策划曹妃甸精细化工工业基地，对接曹妃甸园区石化项目原料及港口资源优势。当令发动共约80万吨/年石化、氯下流精细化工系列产品项目；使用浓海水配套开展30万吨/年离子膜烧碱项目、30万吨/年乙烯氧氯化法特种PVC树脂项目，对接大炼化项目；一起策划自建或参加园区热电联产项目，融入石化-盐化-煤化“三化一体”区域循环经济工业链。
三是培养进步新动能，适度开展对外贸易、现代物流工业，推动企业才智化建造，晋级安全环保，进步资源综合使用才能。
如外部条件具有项目悉数施行，估计到“十四五”末公司主产品年产能将到达：纯碱380万吨、粘胶短纤90万吨、烧碱113万吨、PVC82万吨、有机硅单体40万吨。
公司未来开展方案、开展战略等前瞻性陈说因存在不确认性，不构成公司对出资者的本质许诺，敬请出资者留意出资危险。
三十一、审议通过了《关于出资建造热电联产项目的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步满意公司未来工业开展及南堡开发区各企业不断增加对电力、热力的需求，保证持续、安全、安稳供热，促进节能减排，董事会赞同出资45,220.30万元建造热电联产项目，即新建1台30MW抽背式汽轮发电机组，配1台480t/h高温高压煤粉锅炉，同步建造烟气脱硫、脱硝及除尘设备等辅佐设备。项目方案总出资45,220.30万元，其间30%由公司自筹，70%通过银行借款处理。
详细内容详见公司一起宣布的《关于出资建造热电联产项目的公告》。
本方案需求提交年度股东大会审议。
三十二、审议通过了《关于出资建造年产20万吨有机硅扩建工程项目的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步做大做强有机硅单体工业，进步公司竞争力，进一步降低本钱、调整和优化产品结构，持续坚持职业界规划优势，完结经济规划和上下流一体化，董事会赞同控股子公司硅业公司出资97,472.40万元扩建20万吨/年有机硅单体项目。项目资金38.4%公司自筹，61.6%银行借款。
详细内容详见公司一起宣布的《关于出资建造年产20万吨有机硅扩建工程项目的公告》。
本方案需求提交年度股东大会审议。
三十三、审议通过了《关于出资建造20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
为优化工业布局，推动莱赛尔纤维工业化，坚持公司在再生纤维素纤维职业优势位置，董事会赞同公司全资子公司远达纤维出资16.35亿元建造20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目，即6万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目。项目资金7亿元银行借款，其他由公司自筹。
详细内容详见公司一起宣布的《关于出资建造20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目的公告》。
本方案需求提交年度股东大会审议。
三十四、审议通过了《关于举行2020年年度股东大会的方案》。赞同票15票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容详见公司一起宣布的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2021年4月9日
股票简称：三友化工股票代码：600409编号：临2021-011号
重要内容提示：
出资项目称号：年产20万吨有机硅扩建工程项目
项目出资金额：97,472.40万元
特别危险提示：本次出资项目需求按国家法律、行政法规规则处理环评等报建手续，存在或许面对宏观经济、职业方针、市场环境改变及运营管理等危险影响，导致出资后项目不能完结预期收益的危险。
一、出资项目概述
出资项目基本状况
为进一步做大做强有机硅单体工业，进步唐山三友化工股份有限公司竞争力，进一步降低本钱、调整和优化产品结构，持续坚持职业界规划优势，完结经济规划和上下流一体化，公司控股子公司唐山三友硅业有限职责公司拟出资97,472.40万元扩建20万吨/年有机硅单体项目，使有机硅单体总产能到达40万吨/年，以进步公司全体经济效益。
决策程序实行状况
公司于2021年4月8日举行八届四次董事会，审议通过了《关于出资建造年产20万吨有机硅扩建项目的方案》。该方案需求提交股东大会审议同意。
本次出资建造项目事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组的景象。
二、项目施行主体基本状况
施行主体称号：唐山三友硅业有限职责公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧滨海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册本钱：50,969.33万元
主经营务：混合甲基环硅氧烷的出产、出售。首要产品有八甲基环四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合环体、一甲基三氯硅烷、一甲基二氯氢硅烷、三甲基氯硅烷、硅橡胶、含氢硅油等十几个种类。
公司持股份额：95.29%，其他股份由唐山三友氯碱有限职责公司持有。
财政状况：到2020年末，经审计总财物246,716.50万元，净财物185,523.29万元，财物负债率24.80%；2020年完结经营收入214,012.50万元，净赢利27,296.72万元。
硅业公司成立于2007年11月9日，一期工程6万吨/年有机硅单体项目于2009年8月建成试运行。二期工程12万吨/年有机硅项目2015年3月建成投产，现在公司有机硅单体产能20万吨/年，下流配套107胶、110胶、硅油等产能4.9万吨/年。通过一、二期十多年出产经历堆集，硅业公司已把握国内*进的三元铜催化系统、三级旋风别离、浓酸水解等关键技术，出产技术、耗费、本钱、管理水平均到达职业榜首队伍水平。
三、出资项目基本状况
1.项目称号：年产20万吨有机硅扩建工程项目。
2.项目建造规划：本工程项目将首要新建氯甲烷组成、氯甲烷紧缩、单体组成、水解物裂解及环体精馏、单体精馏、盐酸脱吸、深脱吸等设备，新建循环水站、配电站等共用工程，新增设备约690台。
3.项目地址：唐山市南堡经济开发区硅业公司厂区内西侧中部，项目占地约140亩，已具有开工建造条件。
4.项目出资预算、资金
