董事会制度(纳斯达克股市行情)
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7月1日电 6月收官日，美股三大股指下探回升后再度走低集体收跌，纳指跌幅超1%。大型科技股全线走低，热门中概股多数下跌。
Wind截图
美东时间6月30日16：00(北京时间7月1日04：00)，道指收跌253.88点，报30775.43点，跌幅为0.82%；纳指收跌149.15点，报11028.74点，跌幅为1.33%；标普500指数收跌33.48点，报3785.38点，跌幅为0.88%。
美股三大股指在6月份均录得较大跌幅，其中道指下跌6.71%，纳指跌8.71%，标普500指数下跌8.39%。
上半年来看，标普500指数跌20.58%，创1970年来最差上半年表现；纳指跌29.51%，道指跌15.31%，均创2008年下半年以来最差半年表现。
美股大型科技股全线走低，苹果跌1.8%，亚马逊跌2.49%，奈飞跌1.96%，谷歌跌2.45%，脸书跌1.64%，微软跌1.32%。
美股银行股普遍下跌，摩根大通跌2.27%，高盛跌1.9%，花旗跌2.4%，摩根士丹利跌3.11%，美国银行跌2.13%，富国银行跌1.21%。
美股能源股表现疲软，埃克森美孚跌2.64%，雪佛龙跌1.84%，康菲石油跌1.8%，斯伦贝谢跌1.13%，西方石油跌0.34%。
热门中概股多数下跌，第九城市跌21.13%，金太阳教育跌15.24%，丽翔教育跌12.95%，UT斯达康跌12.40%，聚好商城跌11.78%，乐居跌11.65%，天美生物跌11.51%，尚德机构跌9.55%，比特数字跌9.03%；涨幅方面，途牛涨25.99%，海湾资源涨18.62%，盛美半导体涨12.20%，脑再生涨11.69%，中国绿色农业涨11.38%，满帮集团涨9.95%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.53%，小鹏汽车跌1.09%，理想汽车涨0.6%。
数据方面，据美国劳工部当地时间6月30日发布的数据，截至6月25日的一周，美国*申请失业救济金的人数为231000人，较前一周*申请失业救济金的233000人减少了2000人。经过调整，*申领失业救济金人数的4周移动平均值为231750人，较前一周经修正的平均值增加了7250人。
据媒体报道，分析人士指出，美国经济增长放缓，企业盈利前景黯淡以及美联储为遏制通胀大幅加息，在过去几个月来持续打压市场情绪。随着恐慌情绪持续蔓延，未来走势仍旧不容乐观。美国杜克大学富卡商学院、里士满和亚特兰大的联邦储备银行6月29日发布联合季度调查，调查显示，美国金融业*管理人员对美国经济表现的信心下降，一项信心指数跌至12年来*水平。
欧洲股市：欧洲三大股指6月30日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7169.28点，比前一交易日下跌143.04点，跌幅为1.96%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5922.86点，比前一交易日下跌108.62点，跌幅为1.80%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12783.77点，比前一交易日下跌219.58点，跌幅为1.69%。
国际油价：国际油价6月30日大幅下跌，8月交货的纽约轻质原油期货价格下跌4.02美元，跌幅3.66%，收于每桶105.76美元。
国际金价：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价6月30日比前一交易日下跌10.2美元，收于每盎司1807.3美元，跌幅为0.56%，连续四日下跌。
美元指数：美元指数6月30日下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.40%至104.6860。(APP)
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
本文摘自国企实务资料*
XX有限公司董事会权责清单
第一条为进一步完善法人治理结构、落实董事会职权，切实提升自主经营决策能力，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范
性文件等有关规定，结合公司实际，制定本权责清单。
第二条董事会应遵照《公司法》等国家法律法规、公司章程及
股东决定等履行职责。
第三条董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高层管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第四条董事会结合公司实际情况,建立完善有关内部制度，切实落实董事会各项职权。共中,重点是中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。经理层成员选聘坚持党管干部原则,发挥市场机制作用。
第五条董事会责任清单：
（一）重大战略方面。积极落实公司重要工作部署、重大问题过问、关键环节协调、重要事件督办。
（二）经营决策方面。根据公司年度、季度、月度经营状况报告，及时地调整和执行公司经营策略，履职尽责落实董事会决策职
权。
（三）风险控制方面。董事会应认真履行风险防控责任，对公司各项决策做好大方向把握、及时预测风险，若发生风险措施落实不到位而引起风险事件，应依照公司规章制度规定严肃追责问责。
第六条董事会行使职权时，应遵守国家法律法规和股东大会决定，需要政府有关部门批准的，按规定经批准后方可实施。
第七条党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项先由党委会研究讨论后，然后再由董事会
作出决定。
第八条董事会向经理层授权，授权应当严格限定在股东对董事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决定。
XX有限公司董事会向经理层授权清单
第一条经理层在董事会领导下具体负责日常经营管理事务，同时接受监事会的监督。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件
等有关规定，结合公司实际，制定本授权清单。
第二条授权范围主要包括：
（一）公司日常生产、技改、管理、经营决策权。
（二）以下涉及资金或资产的，总额为上一年度经审计的净资
产5%（连续12个月内累计计算）以下的事项授权公司经理层决定：
1.购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资
产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）；
2.对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3.提供财务资助；
4.租入或者租出资产；
5.委托或者受托管理资产和业务；
6.受赠资产；
7.债权、债务重组；
8.签订许可使用协议；
9.转让或者受让研究与开发项目；
10.项目建设。
限额以上的，由公司经理层拟定方案或与交易对方签署带生效条件的协议，逐级审批生效后执行。
（三）公司股东大会批准的预测金额范围内的日常关联交易。
（四）公司与关联自然人发生的交易金额不超过15万元的非日常关联交易；公司与关联法人发生的交易金额不超过公司上一年度经审计的净资产0.25％（连续12个月内累计计算）的非日常关联
交易。
（五）拟定公司基本管理制度，决定公司具体规章制度。
（六）拟定公司发展规划、项目规划及财务预算、财务决算的草案。
（七）拟订公司内部管理机构调整、设置方案。
（八）按管理权限决定公司职工的奖励和处理。
（九）根据公司股东大会、董事会决议办理工商变更。
（十）聘用从事非年度审计工作的会计师事务所，以及其他评估、法务等中介机构。
（十一）其他需要授权办理的事项。
第三条对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和
《公司章程》规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。
第四条下列事项经党委会前置研究后，再由公司总经理办公会按相关权限范围进行贯彻落实：
（一）全面贯彻上级决策部署和落实国家发展战略的重大举措，落实省委重大决策部署和全省发展战略的重大举措；
（二）公司经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制定和调整；
（三）公司重大技术改造和技术引进，重大建设项目投资、投入等事项；
（四）工资收入分配、公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；
（五）公司提交股东会、董事会审议决定的重大事项；
（六）党委会认为总经理办公会应当研究决定的其他事项。
第五条总经理无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。
XX有限公司经理层权责清单
第一条为进一步落实经理层职权，加强公司日常经营事务管理，切实发挥执行层作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《XX有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，结合公司实际，制
定本权责清单。
第二条经理层应遵照《公司法》等国家法律法规、公司章程、
董事会授权及股东大会、董事会决议等履行职责。
第三条经理层职权
经理层对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章制度；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）按管理权限决定公司职工的奖励和处理；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）董事会授予的其他职权。
第四条经理层责任：
（一）执行董事会决议，执行公司的发展规划，组织实施公司年度经营计划和投融资方案等，履职尽责落实经理层执行职权。
（二）组织制定各部门决策沟通机制，做好部门间“沟通、协调、信任、支持”工作。
（三）结合公司实际情况,建立完善有关内部控制制度，切实落实经理层各项职权。
（四）接受和完成董事会制定的绩效考核综合目标任务。
（五）按照《XX有限公司经理层向董事会报告工作制度》的有关规定完成报告工作，履职尽责。
第五条经理层行使职权时，应遵守国家法律法规和董事会决议，需要政府有关部门批准的，应报经批准后方可实施。工作内容涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职代会或工会的相关意见或建议。
第六条党委会研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，重大生产经营管理事项先由党委会研究讨论后，然后再由经理层作出决定。
第七条总经理向经理层成员个人或公司其他领导班子成员总经理授权，授权应当严格限定在董事会对经理层授权范围内，无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。
作为“双百行动”核心内容的落实董事会职权，也从“单项制度突破”转向“综合系统推进”的新阶段。继续把董事会职权落到实处，需要做到治理定位、履职能力和保障措施
开展落实国有企业董事会职权试点，是坚持党的领导、坚持依法治企、坚持权责对等的重大制度改革。以董事会建设为国有企业改革的突破口，可上溯2005年以外部董事制度为特征的“董事会试点”；2014年以“顶层设计和基层探索”相结合的新一轮国企改革，落实董事会职权试点被列为十项试点之一，积累了不少经验。已建立规范董事会的央企83家，占比超80%。
建立现代企业制度，是发展社会化大生产和市场经济的必然要求，是公有制与市场经济相结合的有效途径，是深化国有企业改革的重要目标之一。要进一步规范国有企业法人治理，企业法人治理结构须严格纳入到法律框架内，严格按照法律要求规范运作，具体措施如下。
一、进一步完善国有出资人制度
（一）履行出资人职责的机构。
受政府委托，代表政府对其出资企业行使出资人职责，享有权益，参与企业重大决策、享有资产收益、选择管理者。股东会是权利机构，出资人机构行使股东会职责。出资人机构依据法律法规和公司章程规定，行使股东权利、履行股东义务，有关监管内容纳入公司章程。
（二）出资人机构职能转变
强化管资本职能，落实保值增值责任。加强国资监管，防止国资流失。精简监管事项，增强企业活力。整合相关职能，提高监管效能。整体加强党的建设，强化管党治党责任。
（三）改进监管方式手段
要强化依法监管、实施分类监管、推进阳光监管、优化结构流程。
二、规范董事会建设
（一）董事会是公司的决策机构
董事会对股东负责，执行股东会决定，依据法定程序和公司章程授权决定公司重大事项，接受股东会、监事会监督，履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职能。
（二）优化董事会组成构成
国有独资、全资公司的董事长、总经理原则分设，均为执行董事，定期向董事会报告工作。国有独资公司董事长作为企业法定代表人，对企业改革发展负主要责任，及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风险。同步应探索建立完善外部董事制度。
（三）规范董事会议事规则
董事会要严格实行集团审议、独立表决、个人负责的决策制度和决策跟踪落实及评估制度。建立规范透明的重大事项信息公开披露制度，做好与其他治理主体的联系沟通。董事会应设立专门委员会，为董事会决策提供咨询，其中薪酬考核委员会、审计委员会应由外部董事组成。同时要改进董事会和董事评价办法，完善年度和任期考核制度，形成考核评价及激励机制。
（四）加强董事会队伍建设
做好董事派出和任期管理工作，开展董事任前和任期培训。建立完善外部董事选聘和管理制度，严格资格认定和考试考察程序，拓宽外部董事来源渠道，扩大专职董事队伍，外部董事要与出资人机构加强沟通。
三、完善监事会建设
（一）国企监事会特性
监事会是公司的监督机构，依照有关法律法规和公司章程设立，负责检查企业财务，监督企业重大决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况。
（二）国企监事会建设新措施
强化内部监督的引导作用，建立健全协同的外部监督机制。加强有效监督，强化监督成果运用。强化责任意识，健全责任倒查机制。建立监事、监事会考核评价和激励约束机制。
四、发挥企业党组织的领导作用
（一）国企政治思想组织优势。
充分发挥国企党委（党组）领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，并纳入公司章程管理，将党组织在企业决策、执行、监督各个环节的权责和工作方式进行明确，确保党把方向、管大局、保落实。
（二）讨论和决定企业的重大事项
确保党的路线方针政策的贯彻落实，依法依规讨论和决定企业重大事项，正确处理企业党委领导作用和董事会自主决策的关系，决策的途径和方式做到机制、体制、制度、工作相对接，确保企业贯彻落实党的路线方针政策。
（三）坚持党管干部原则
探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员有机结合的途径和方法，坚持和完善双向进入，交叉任职的领导机制。坚持从严教育管理国有企业领导人员，强化对国有企业领导人员特别是主要领导履职行权的监督。
（四）加强党的建设
加强国有企业党的建设，确保责任落实到位、体制机制到位、力量配备到位、指导推动到位。加强企业党建，同步建立党的组织、动态调整组织设置，把党员日常教育管理的基础性工作抓紧抓好，让支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒，把思想政治工作作为企业党组织一项经常性、基础性工作。落实国有企业党风廉政建设主体责任和监督责任。
五、发挥经营层经营管理作用
经营层是公司的执行机构，依法由董事会聘任和解聘，接受董事会和监事会的监督。总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，实行总经理负责制。建立规范的经理层授权管理制度，建立与经理层选任方式相匹配、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配制度，落实经理层的经营管理权。建立职业经理人队伍，董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人，实行内部培养和外部引入相结合，转换现有经营管理者为职业经理人。
六、国企职工参与治理
民主管理是国企的优势体现，是国企治理科学性、民主性的要求，实现民主管理、依法进入、确保利益。职代会是企业民主管理的机构，要支持和保证职工代表大会依法行使职权，加强职工民主管理和监督作用，建立企业重大事项信息公开和对外披露制度。探索建立完善职工董事、监事制度，实现职工参与企业治理。
七、企业治理的主体定位
在公司治理中各治理主体的定位：出资人（股东）代表政府、履行职责、享有权利；董事会 治理核心、决策中枢、责任主体；经理 市场选择、高效执行、创造价值；监事会 出资监督、依法检查、促进整改；党组织 把方向、管大局、保落实；职代会 民主管理、依法进入、确保利益。
八、不断完善现代国有企业治理
完善国企治理是一个动态、发展的过程，探索具有现代国企制度，根据治理原则，形成职责明确、相互制约、协调发展、有效监管的治理结构，不断完善公司章程、公司治理制度和管理制度。依据治理规律，形成国有企业的科学决策机制、风险控制机制、发展动力机制和激励约束机制。
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