董事会制度，董事会制度流程
董事会制度，董事会制度流程
本文目录一览：
目 录
总则2
第一章 会议制度3
第二章 八小时复命制4
第三章 文件管理制度4
第四章 保密制度5
第五章 档案管理条例7
第六章 行文规定11
第七章 部门奖有关规定12
第八章 总部与各分公司工作衔接的规定14
第九章 集团政令传达及工作衔接的规定16
第十章 集团董事长办公室督办工作规定17
附件 1 通达集团督办事项登记单21
附件 2 督办事项抄告单22
附件 3 部门工作往来联络函件23
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今日盘中，华胜天成再次涨停，虽然最终未能封板，但这已是该股连续三日触及涨停。
细看之下，市场对华胜天成涨停逻辑的定义不尽相同，先是云计算、后是半导体、再是网络安全。
而某股吧中一股友的观点似一语道破天机：
原来华胜天成和中钢天源都是因为这个原因才大涨的？在此不得不佩服股民的想象力。
虽然听上去很不可思议，但是在A股历史上，这样的事情时有发生，上市公司的名字间接或直接影响着股价的走势。
一些比较知名的案例，比如奥巴马当选，澳柯玛涨停；川普上台，川大智胜涨6个点；文章出轨，伊利股份（马伊琍）跌4个点；白百何出轨，红墙股份涨停；刘强东章泽天被传分手，天泽信息盘中跌停；李双江儿子李天一出事，st天一跌停。最匪夷所思的是管清友的\"生活不只是苟且 还有诗和远方\"，石化油服 (SHYF同音诗和远方)涨停。
如果说以上几个对上市公司来说是无心插柳，那么这几个名字就有点有意为之、哗众取宠的味道了。
好当家（600467）：初闻还以为是搞厨师培训的呢，其实它是山东一家卖海参的公司。
保龄宝（002286）：是不是很像搞保龄球用品的公司？并不是，它是做营养品配料的，类似于葡萄糖浆、低聚果糖之类。
综艺股份（600770）：和《爸爸去哪儿》、《中国好声音》等综艺节目没有半毛钱关系，这是江苏一家做太阳能电池的公司。
苏宁环球（000718）：本以为把门店开到香港和日本的苏宁电器，一定配得上这么高端大气上档次的名字，结果发现苏宁电器在A股市场叫\"苏宁云商\"，而这家公司却是做房地产开发的。
步步高（002251）：步步高点读机？音乐手机？当然不是，这个叫\"步步高商业连锁股份有限公司\"，是湖南的百货店和超市连锁。
当然，A股还有很多雷人的名字，比如，神马股份（600810），
二三四五（002195）、天神娱乐（002354）、匹凸匹（600696）、蒙娜丽莎（002918）等等，光看一眼名字就*忘不了。这些股票都曾经红极一时，受到游资和热钱的追捧，可惜奇葩的名字最终的结局都不太好。
再来看看近几年来A股中的龙头股们都是怎么取名的。研究发现，一般名字里有\"万\"\"石\"\"马\"等字眼的都有做妖股的潜质，然后在这个基础上加上地名或者行业名，听上去就特别有气势。
2017年末，次新龙头贵州燃气在短短一个多月里，从9元涨到35元，这就是一只用地名和行业名组合起来取名的股票。
后来的独角兽龙头万兴科技，名字中就有一个\"万\"字，而科技二字又是当初炒作的主线。
2017年刚上市的药石科技，科技+\"石\"的组合，保送该股从6快多涨至70多元。
2016年的大妖股四川双马，地名+\"马\"，而且还是一双\"马\"，不成妖才怪。
还有当年的妖王特力A，虽然没有按常理出牌，但是听名字就是一只特立独行的股票。
都说人如其名，这个论断似乎同样适用于A股。曾听老股民说，买股票前要先看下名字顺不顺眼，本来以为是*，现在看来，难道是真的？
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2021年，公发集团营业收入同比增长4.98%，利润总额同比增长78.54%，新签合同额同比增长12.13%，企业呈现稳中有进、进中向好的发展态势。
这份亮眼的成绩单，传递出公发集团高质量发展的积极信号。国企改革三年行动推进以来，公发集团将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公发集团高质量可持续发展奠定基础。
加强统筹部署，全面实现董事会应建尽建
一是研究确定董事会应建范围。根据《省公交建集团加强子企业董事会建设工作方案》要求，按照“应建尽建，配齐配强”工作原则，公发集团分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况等维度对所属子企业开展董事会应建尽建评价，明确了董事会应建尽建名单，2户控股企业(恒路公司、陇森公司)纳入应建尽建范围，其余业务单一、规模较小或市场化程度低、待整合重组的子企业，不设董事会，设1名执行董事。截至目前，公发集团共撤销5户子企业董事会、2户子企业监事会，建立了适合企业规模、能有效运转、发挥作用的公司治理结构。
二是重点配强外部董事。不断拓宽外部董事来源渠道，持续优化外部董事队伍结构，优先选择熟悉公路建设、公司治理和法律、财务等专业知识的现职基层管理人员兼任所属企业外部董事，所有董事会应建尽建企业已全面实现了外部董事占多数。公发集团本部股东派驻外部董事4人，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高、制衡效果强的“7人战略型”董事会。
三是充分发挥外部董事“智囊团”作用。建立健全事前沟通协商机制，董事会会议灵活运用现场、书面等多种会议形式，将会议议题分为研究讨论类、听取汇报类，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、*限度凝聚共识，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，以此增强团队的责任感和认同感。
完善工作机制，扎实推动董事会规范运作
一是着力建强组织机构。设立了董事会战略投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会3个委员会，并建立了各专门委员会的议事规则，建设出为董事会决策支撑、议题完善、信息交流的平台。除战略投资委员会外，其余专委会均由外部董事担任主任委员，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步健全了董事会结构，促进董事会科学、高效决策。
二是持续完善制度体系。制度建设是董事会建设的重要内容，是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。公发集团先后出台了董事会议案管理办法、董事会决议检查督办办法、职工董事职工监事管理办法等。2022年，公发集团以落实董事会职权专项工作为契机，制定了董事会授权管理办法，外部董事选聘与管理办法，董事会业绩考核管理办法等，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。
三是有效规范决策机制。统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。董事会决策事项为“三重一大”事项，履行党组织前置程序;总经理职权内决策事项为非“三重一大”事项，党组织不作前置研究讨论，既保障了各治理主体职权履行到位、决策风险可控，又理顺了决策流程，提高了决策效率。
科学授权放权，积极推进董事会职权落实
一是有力强化股东事务管理。坚持发挥公司章程在公司治理中的基础性作用，编制公发集团全资和控股子企业公司章程指引，完善章程内容，规范制定流程，对子企业公司章程严格审核把关。同时，针对公司人员设置及企业实际，印发了公发集团《执行董事工作规则指引》，重点对各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容进行了规范。
二是完成董事会授权管理工作。以“依法合规、适时调整、权责一致、有效监督”为授权原则，制定了《公发集团董事会授权管理办法》及《董事会向董事长办公会授权清单》《董事会向经理层授权清单》，以“1个制度+2个清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予集团公司董事长办公会议和经理层行使。授权放权充分考虑了董事会的决策保障和经理层的管理效能，不仅规范了被授权人的职责和行权程序，同时提高了公发集团董事会的决策效率。
三是加快落实董事会职权。为进一步落实董事会职权，公发集团根据省公交建集团工作要求，研究制定了《公发集团落实董事会职权实施细则》，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会落实企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权，让董事会责权真正归位。通过制定工作任务清单，明确了主要任务、责任部门和进度安排，预计5月底前将全面完成相关配套制度的出台。
任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心，接下来，公发集团将持续优化体制机制，确保董事会履职行权，为进一步健全完善中国特色现代企业制度，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现公发持续健康稳定发展提供坚强保障。(冯钰彬)
一、董事会主要职责(使的职权)
(一)负责召集主持股东会议，并向股东报告工作;
(二)执行股东决议;
(三)制定公司的发展战略规划、经营计划和投资方案;
(四)制定公司的年度财务计划;
(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制定公司增加或减少注册资本的方案;
(七)拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方案;
(八)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)按照公司规定研究讨论和决策“三重一大”事项;
(十二)制定年度目标。
二、董事会承担的义务
(一)向股东报告集团经营发展情况;
(二)承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务;
(三)法律、法规和公司章程规定的其他义务。
三、董事会议事决策事项
(一)研究讨论公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针.政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大措施;(经理层提出、支委会前置)
(二)公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案(经理层提出);
(三) 公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案，以及企业负责人及高管人员薪酬分配与考核方案等(经理层提出);
(四)公司基本管理制度、工作流程的确定、修改及废除(经理层提出);
(五)公司重大战略合作协议的确定与调整;
(六)讨论通过公司总经理年度工作报告;
(七)制定年度目标；
(八)聘任公司总经理、董事会秘书。并根据公司总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高层管理人员。
(九)公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对外投资(含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等)、重大固定资产投资(含基本建设、技术(维修)改造、技术设备引进)、重大金融投资(含证券投资、期货投资、委托理财等); (经理层提出)
(十)公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、发行债券、股权质押等;(经理层提出)
(十一)公司对外提供担保或代开信用证项目; (经理层提出)
(十二)公司重大物资采购、服务购买项目; (经理层提出)
(十三)公司债转股及股权、债权回购项目; (经理层提出)
(十四)大额度资金的运作中董事会审议决策可调动、使用的资金限额:
1.单笔金额在1000万元以下;
2. 公司抵押、贷款等资金使用;
3.公司其他大额度资金使用或运作事项。
(十五)按照规定需报送公司董事会决策的其他事项。
四、董事会履行内部程序后上报市国资批准的重大决策事项
1、企业负责人经营业绩考核报告，报市国资批准;
2、企业负责人薪酬管理分配方案，报市国资批准(经理层提出);
3、企业发行债券事项，报市国资、市政府批准。
五、董事会履行内部程序后上报股东审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项
(一)上报股东审批的重大决策事项
1、公司发展战略、中长期发展规划(经理层提出);
2、企业主营业务设置或调整(经理层提出);
3、企业改制、上市预案和方案;
4、企业合并、分立、解散、清算方案(经理层提出);
5、公司章程的制定和修改;
6、企业产权公开转让及增资;
7、企业产权非公开协议转让及增资;
8、企业产权无偿划转;
9、企业担保事项;
10、企业清产核资和资产损失核销事项。
(二). 上报股东审核的重大决策事项
1、企业产权登记及资本金变动;
2、企业年金方案(报股东审核并备案);
3、企业年度财务预算、决算(经理层提出，报股东审核并备案);
4、企业财务专项审计报告;
5、企业债务风险管控方案;
6、企业资产统计报告;
7、企业负责人履职待遇、业务支出年度预算方案(报股东审核并备案);
8、企业工资总额预算议案(报股东审核并备案);
(三)上报股东核准、核定、审议、备案的重大决策事项
1、企业年度投资计划(报股东核准并备案);
2、企业大额捐赠事项(报股东备案);
3、企业资产评估事项(报股东核准并备案);审定事项:
4、企业资本经营预算、决算编制(报股东审定);
5、企业国有资本收益申请报告(报股东审议);
6、企业董事会工作报告(报股东审议);
7、企业董事履职评价年度工作报告(报股东审议)。
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