上海华谊(上海华谊工程有限公司)

本文目录一览：

• 1、上海华谊

• 2、上海华谊工程有限公司

• 3、上海华谊集团

• 4、上海华谊集团股份有限公司

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-024

上海华谊集团股份有限公司关于新材料

公司向浙江华泓提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”），系上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）参股公司。

● 新材料公司向浙江华泓提供财务资助，*额度为2.45亿，用于浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目（以下简称“项目”）建设，借款期限不超过1年。

一、财务资助情况概述

公司全资子公司新材料公司参股企业浙江华泓因二期45万吨/年丙烷脱氢项目，在银团贷款资金到位前，按股比向股东方借款筹措资金合计不超过7亿元，借款资金主要用于项目建设。

为确保二期项目建设顺利开展，新材料公司向浙江华泓提供*额度2.45亿元财务资助。借款期限不超过1年，借款利率4.78%（借款利率参照1年期央行基准贷款利率4.35%上浮10%）。

二、被资助单位基本情况

公司名称：浙江华泓新材料有限公司

与本公司关系：公司合并报表范围内控股子公司的参股公司

注册资本：128,292万元

法定代表人：钟仁海

注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道*号4幢101室

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：

主要财务数据：

三、风险控制

公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，积极跟踪项目建设的进展，确保资金按期收回和资金安全。

浙江华泓各股东按股比分步提供借款，且每次浙江鸿基石化股份有限公司借款到位后新材料公司再提供对应比例的借款。

本次借款开设专门账户进行管控，资金用途为浙江华泓二期45万吨/年丙烷脱氢项目。

四、对上市公司的影响

浙江华泓主要业务为高纯度丙烯的生产与销售，公司对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。

五、独立董事意见

本次财务资助系对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。股东方按股比提供借款，且利率在基准贷款利率基础上上浮，对借款各方均公平且合理，符合有关法律法规的规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。公司对浙江华泓具有重大影响并采取了相应风控措施，总体风险处于可控状态。

上海华谊集团股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团

900909 华谊B股

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘训峰 主管会计工作负责人：徐力珩 会计机构负责人：郭牧

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：上海华谊集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起*执行新会计准则调整*执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2022-022

900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年6月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市真北路401号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联*票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于2022年3月29日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、 特别决议议案：关于公司对外担保额度的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、11、12

应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联*票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。*登陆互联*票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联*票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和*管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2022年5月25日 17：00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明 “股东大会登记”字样。

2、登记时间：2022年5月25日（星期三）上午 9:00~11:00、下午 13:00~16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）

六、 其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路 809 号 邮编：200040

电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-023

上海华谊集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议，于2022年4月26日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体事宜详见公司关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告（临时公告编号：2022-024）。

三、审议通过了《关于召集召开2021年年度股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开2021年年度股东大会的通知（临时公告编号：2022-022）。

董 事 会

二○二二年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2022-025

上海华谊集团股份有限公司

2022年一季度主要经营数据公告

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2022年一季度主要经营数据（未经审计）披露

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品的价格情况

三、主要原材料的价格变动情况

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2020-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

1. 基本情况

（1）上海华谊（集团）公司

法人代表：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市化学工业区联合路100号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司42.51%的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币100,000.00万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1271-1289号(单）15楼1501-1507室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。

（3）上海华谊工程有限公司

法人代表：丁更；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（4）上海华谊环保科技有限公司

法人代表：刘红；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60.00%。

（5）上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：曹金荣；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（6）东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表：刘恒；注册资本：人民币24,013万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股51%。

（7）上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%。

（8）上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：金健；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

（9）上海吴泾化工有限公司

法人代表：王锡祥；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（10）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法人代表：虞斌；注册资本：人民币13102.2000万元；住所：上海市奉贤区科工路789号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（11）广西华谊能源化工有限公司

法人代表：陈大胜；注册资本：人民币368761.0000万元；住所：广西钦州市钦州港海豚路1号；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊（集团）公司持股***。

（12）上海三爱思试剂有限公司

法人代表：毛晨峰；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（13）中共上海华谊（集团）公司委员会党校

法人代表：黄岱列；开办资金：人民币232.00万元；住所：上海市漕溪路165号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部,并为提高业务素质服务。

（14）上海华谊集团房地产有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币58918.0000万元；住所：浦东新区杨新路61号2209-2211室；经营范围：房地产开发经营,自有房屋租赁服务,室内装潢,建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（15）上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币220000.0000万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号1301室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售,从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（16）上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法人代表：章觉刚；注册资本：人民币8329.0000万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售,工业盐、化工产品及原料、硝水(危险化学品及易制毒品除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊（集团）公司持股51%。

（17）上海华谊聚合物有限公司

法人代表：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

（18）上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表：褚小东 ；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让,劳务,冷冻服务,塑料制品的生产和销售,经营按上海市外经贸委核准的进出口业务,经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。

（19）上海医药工业有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币15000.0000万元；住所：上海市九江路89号；经营范围：药品批发,从事货物及技术的进出口业务,日用百货、日用化学品、化妆品、卫生用品、化工产品及原料、医疗器械的销售,危险化学品经营(不带储存设施,详见危险化学品经营许可证),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华太投资发展有限公司持股***。

（20）常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币20000.0000万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品(非危化品)、化工产品(非危化品)的生产,及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试;仪表、机械设备的销售及维修;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊（集团）公司持股***。

（21）上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币9,000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装,特种设备设计、生产、安装,仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售,机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务,普通货运。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股***。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3.履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4.与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届二十九次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海医药工业有限公司及其子公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2.独立董事事前认可及独立意见：独立董事沈启棠、段祺华、张逸民先生在事先审核后认为，公司对2020年日常关联交易的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司九届二十九次董事会审议。独立董事发表独立意见表示，董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定；关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响；关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为；同意公司九届二十九次董事会审议的关于公司2020年日常关联交易的议案。

3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

五、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

六、备查文件

1.公司九届二十九次董事会决议；

2.独立董事发表的独立意见。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十八日

华谊集团（600623）4月28日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入96.65亿元，同比增长10.73%；归母净利润6.71亿元，同比增长10.17%；扣非净利润5.43亿元，同比下降10.52%；经营活动产生的现金流量净额为7.02亿元，同比增长456.30%；报告期内，华谊集团基本每股收益为0.32元，加权平均净资产收益率为3.08%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为13.48%，同比下降2.29个百分点，环比下降3.92个百分点；净利率为7.49%，较上年同期上升0.39个百分点，较上一季度下降1.41个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降0.14个百分点，环比增长0.87个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为7.02亿元，同比增长456.30%，环比下降76.65%；筹资活动现金流净额34.50亿元，较上一季度末增长29.91亿元；投资活动现金流净额-18.58亿元，上年同期为-12.39亿元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为95.09%，净现比为104.52%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光虹单一资产管理计划、海富通基金-上海国盛(集团)有限公司-海富通基金光嘉单一资产管理计划、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金，取代了此前的VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND、VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND、张伟达。在具体持股比例上，中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升，上海华谊(集团)公司、上海国盛(集团)有限公司、上海国盛集团投资有限公司、刘玮巍、天弘中证500指数增强型证券投资基金、吕立芬持股有所下降。

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2022-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），公司将于2022年6月2日在上海市真北路401号召开2021年年度股东大会。

为积极配合上海市疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的安全健康，并依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项做出如下提示：

一、建议股东优先选择网络投票方式参会

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的安全健康，减少人员聚集、降低交叉感染的风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

二、会议召开方式增设线上会场

基于疫情防控要求，目前本次股东大会的召开地点处于封闭管理状态，本次股东大会可能无法在会议召开地点设置会议现场。根据上海证券交易所2022年3月27日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次股东大会调整为现场结合线上方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。通过线上参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

本次拟通过线上方式参加股东大会的股东（或授权代表），请在2022年5月25日10：00-16:00完成登记。登记方式

1、个人股东

扫描二维码完成参会登记。

2、其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：IR@shhuayi.com）进行参会登记，提供与原会议登记要求一致的资料或文件。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。上述参加线上会议的股东（或授权代表）如需投票，请采用网络投票方式。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

本次股东大会除上述内容外，原公告的会议召开时间、股权登记日、审议议案等均无变化。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

二○二二年五月二十四日

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