审计费用收费标准2022(摩恩电气)
审计费用收费标准2022(摩恩电气)
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2、摩恩电气
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-015
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核6家上市公司。
拟签字注册会计师：冯岩女士，2017年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2022年度审计费用为人民币75万元，其中，财务审计报酬为60万元（含
税），内控审计报酬为15万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司*公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作，并完成了2019年、2020年、2021年度审计工作，董事会审计委员会发表书面审核意见
“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了上市三年一期审计及2019年、2020年、2021年审计服务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。”
2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司*公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，并完成了公司2019年、2020年、2021年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
3.公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-011
北京映翰通网络技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他*管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理根据2021年工作情况，在本次董事会对2021年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司2022年经营计划、目标和主要工作任务。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
（四）审议通过《独立董事2021年度述职报告》
1.议案内容：
2021年，公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2021年度的工作情况作了详细的汇报。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《2021年年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2021年4月26日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利7,340,030.04元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红比例为7%。
本年度现金分红比例低于30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利润分配方案公告》。
（八）审议通过《2021年年度财务决算报告》
1.议案内容：
2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。
（九）审议通过《2022年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。
（十）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司*管理人员2022年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
（十四）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修订）》。
（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022年4月修订）》。
（十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022年4月修订）》。
（十八）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2022年4月修订）》。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法（2022年4月修订）》。
（二十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022年4月修订）》。
（二十一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
（二十二）审议通过《2022年第一季度报告》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
（二十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》
1.议案内容：
详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件目录
北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
证券代码：688080 证券简称：映翰通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
说明：本期归属于上市公司股东的净利润减少主要系新增股权支付费用所致。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022年起*执行新会计准则调整*执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-014
北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司*公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司*公开发行股票的注册申请，公司*向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金26,336,013.28元，使用超募资金*补充流动资金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额148,197,009.65元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为10,677,863.23元，募集资金账户余额为176,201,421.38元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户储存情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。
2021年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币190,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2021年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品69,550.00万元，取得现金管理收益（含税）4,174,633.15元。
2021年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详
单位：人民币万元
四、用超募资金*补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金*补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于*性补充流动资金。
公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于*补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金*补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金*补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年12月31日，公司实际使用超募资金*补充流动资金2,558.33万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。
董事会
2022年4月26日
摩恩电气2022年7月18日在深交所互动易中披露，截至2022年7月8日公司股东户数为4.19万户，较上期（2022年6月30日）减少7928户，减幅为15.92%。
摩恩电气股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日电力设备行业上市公司平均股东户数为4.78万户。其中，公司股东户数处于2万~4万区间占比*，为24.31%。
电力设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年3月31日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为37.49%。2022年3月31日至2022年7月8日区间股价上涨6.54%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年7月8日，公司*流通股本为4.39亿股。户均持有流通股数量由上期的8818股上升至1.05万股，户均流通市值6.84万元。
户均持股金额
摩恩电气户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日，电力设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.79万元。其中，25.69%的公司户均持有流通股市值在10.5万~21.5万区间内。
电力设备行业户均流通市值分布
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-041
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）、项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：王士杰先生，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括机械制造、生物科技、物流地产、医药零售等。
拟签字注册会计师：梁嫦娥女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。
拟担任质量控制复核合伙人为李剑光先生，于2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括房地产业、计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2021年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币260万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2022年度审计费用，2022年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为安永华明遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2021年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：
安永华明为公司2021年审计机构，在审计工作中严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地进行审计，公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于其良好的职业操守和专业能力、勤勉尽责的服务态度，同时，为保证审计工作的延续性，我们同意上述议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日
公司代码：603883 公司简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
2021年度内部控制评价报告
老百姓大药房连锁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：老百姓大药房连锁股份有限公司、丰沃达医药物流(湖南)有限公司、湖南名裕龙行医药销售有限公司、安徽百姓缘大药房连锁有限公司、常州万仁大药房有限公司、湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司、老百姓大药房（江苏）有限公司、老百姓大药房连锁（广东）有限公司、老百姓大药房连锁（湖北）有限公司、老百姓大药房连锁（山东）有限公司、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司、老百姓大药房连锁（上海）有限公司、老百姓大药房连锁（天津）有限公司、老百姓大药房连锁（浙江）有限公司、老百姓大药房连锁（广西）有限公司、老百姓大药房连锁（河南）有限公司、扬州市百信缘医药连锁有限公司、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司、兰州惠仁长青药业有限责任公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、通辽泽强大药房有限责任公司、内蒙古泽强医药有限公司、镇江华康大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司、南通普泽大药房连锁有限公司、安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司、江苏海鹏医药连锁有限公司、芜湖百姓缘大药房连锁有限公司、湖南药圣堂中药科技有限公司、无锡三品堂医药连锁有限公司、常州金坛新千秋大药房有限公司、山西百汇医药连锁有限公司、山西百汇药业有限公司、赤峰人川大药房连锁有限公司及赤峰人川医药有限公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、采购管理、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、全面预算管理、工程项目管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理、投融资管理、商品管理、财务报告管理。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度、2021年度内控评价工作方案，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
说明:
以上标准采用孰低原则，若利润总额为负数年度，则以资产总额作为基数。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
说明：
以上认定根据《企业内部控制评价指引》并结合公司风险偏好，针对各类缺陷的影响程度而制订。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
说明：
以上指标采用孰低原则。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
无
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
无
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
公司2021年度继续完善内部控制体系，梳理内部控制流程，修订了《老百姓大药房连锁股份有限公司内部控制手册》，强化内部控制监督检查。2022年度公司将继续完善管理制度，加强管理制度的有效性分析，增大内控检查力度和深度，完善公司的内控体系，确保内控体系的长效运营。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）： 谢子龙
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-045
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于更换非独立董事及相关专门委员会
委员的公告
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的非独立董事吕明方先生，由于工作变动原因申请辞去非独立董事及公司董事会战略发展委员会的职务，除此外吕明方先生未在公司担任其他职务。吕明方先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对吕明方先生任职董事期间对公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢！
根据《中华人民共和国公司法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕明方先生离任不会导致公司董事会人数低于法定*人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第二大股东泽星投资有限公司提名李甄先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事及战略发展委员会委员候选人；李甄先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，届时，公司董事会战略发展委员会成员变更为：谢子龙、李甄、武连峰。
因公司独立董事武连峰先生申请辞去董事会审计委员会委员的职务，公司董事会提名独立董事谢子期先生成为新的审计委员会委员，任期自第四届董事会第十七次会议决议通过之日至本届董事会届满时为止。公司董事会审计委员会成员变更为：黄伟德、郑嘉齐、谢子期。
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。
公司独立董事对本次更换非独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告
附件1：《李甄先生简历》
附件1：
李甄先生简历
李甄先生，1978年出生，男，中国国籍。中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-046
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的公告
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第十七次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
目前，公司工商注册资本为40,867.3661万元，经营范围为：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品(含酒类)、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021年3月3日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案；2021年3月19日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司2021年非公开发行 A 股股票新增股份39,927,820 股已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股本由408,673,661股变更为448,601,481股。注册资本由40,867.3661万元变更为44,860.1481万元。
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
一、本次变更注册资本、经营范围情况
1、变更前注册资本：40,867.3661万人民币
变更后注册资本：44,860.1481万人民币
2、变更前经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品(含酒类)、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；药用辅料销售；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；盐零售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次修改《公司章程》情况
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-047
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于董事、监事、*管理人员责任保险
相关事项的公告
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、*管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、*管理人员等相关人员购买责任险。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于董事、监事、*管理人员责任保险相关事项的议案》。具体方案
一、投保董事、监事、*管理人员责任险（以下简称“责任险”） 方案主要内容
投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司
被保险人：公司董事、监事、*管理人员等相关人员，具体以保险合同为准
赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）
保险期限： 12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及*管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及*管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、*管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-048
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团15楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联*票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，以及第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4-7、16-18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、16、18
应回避表决的关联股东名称：老百姓医药集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联*票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。*登陆互联*票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联*票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和*管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）联系方式：
地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人：冯诗倪、刘遐迩
电话：0731-84035189
传真：0731-84035196
邮箱：ir@lbxdrugs.com
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
当时，关于市场中的一些公司如上市公司、一人有限责任公司而言，其都须要在一个运营年度完毕后按要求展开年度审计。而通常情况下，这类审计活动须要 委派给第三方审计代理组织来展开。由此，这类公司也就对“公司年度审计收费定义是多少”这一问题分外重视。接下来，本文将对此进行详细解析！
一般来说，有对于公司年度审计收费定义，其主要受以下这些要素的影响：
1、公司年底财物总额。现在，许多社会上第三方审计组织都以公司年底财物总额作为年度审计收费根据。一般来说，公司年底财物总额越大，事务越杂乱，审计费用就越高。大体可分为：
（1）公司年底财物总额在1000万元以下（含1000万元）（‰）：2.5‰；
（2）公司年底财物总额在1000万元以上-1亿元（含1亿元）（‰）：0.15‰；
（3）公司年底财物总额在1亿元以上-10亿元（含10亿元）（‰）：0.1‰；
（4）公司年底财物总额在10亿元以上（‰）：0.02‰。
其间，须要分析的是：
收费基数为年底财物总额；
收费选用差额定率累进分段核算；
上述为1个会计年度收费方法，接连审计的应分年度核算；
关于集团类公司，应别离核算。
2、公司运营规模。不同的公司具有不同的运营规模。关于运营规模较大的公司来说，因为这类公司触及的事务类别及金钱很多，所以展开年度审计难度大，固对审计人员专业性要求较高，所以审计费用也相对高些。而关于运营规模较小的公司而言，因为其事务类别简略，审计事务量小，所以出具年度审计报告费用也会相对较低一些。
3、审计组织服务水平。关于市面上不同的审计代理组织来说，其正规度、专业度或多或少会存在一些差异，且审计期间支付的审计本钱也各不相同。因而，关于标准设立、正规筹划的审计代理组织来说，因为其装备了*审计服务团队，且审计期间支付的人力、物力本钱较高，因而年度审计收费也会相对高些。而关于非正规筹划的审计公司来说，其审计收费可能会略低一些。
以上是对“公司年度审计收费定义是多少”这一问题的具体介绍。关于市场中有展开年度审计服务需求的公司来说，如对此不行解析，便可对文中介绍内容作具体掌握！
今天的内容先分享到这里了，读完本文《审计费用收费标准2022》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多审计费用收费标准2022、摩恩电气相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
