董事会制度，董事会制度流程
董事会制度，董事会制度流程
本文目录一览：
目 录
总则2
第一章 会议制度3
第二章 八小时复命制4
第三章 文件管理制度4
第四章 保密制度5
第五章 档案管理条例7
第六章 行文规定11
第七章 部门奖有关规定12
第八章 总部与各分公司工作衔接的规定14
第九章 集团政令传达及工作衔接的规定16
第十章 集团董事长办公室督办工作规定17
附件 1 通达集团督办事项登记单21
附件 2 督办事项抄告单22
附件 3 部门工作往来联络函件23
【温馨提示】
该份资料合计23页，我们已经为您整理成电子文档
如果您觉得这份资料对您有帮助
希望获取完整的电子版内容参考学习
您可以关注和转发
然后私信回复：悟道
资料无价，心诚者得！
6月13日消息 今日A股三大指数集体低开，沪指跌0.87％，报3256.28点，深成指跌0.94％，报11922.56点，创业板指跌1.32％，报2522.73点，另外科创50指数跌1.28％；盘面上，贵金属、刀片电池、汽车零部件、换电概念、航天航空等少数板块上涨，超超临界发电概念、CRO、证券、采掘行业、医疗服务、煤炭行业等板块跌幅靠前。
个股方面，当代退、邦讯退、聚龙退分别暴跌81.82％、76.76％、63.31％。药明康德跳空低开7.41％，公司实控人拟减持不超过3％股份，合计超90亿元。中航电子、中航机电复牌一字涨停，中航电子拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电，拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名定增募资不超过50亿元。
今日，富时中国A50指数期货开盘跌1.48％。香港恒生指数开盘跌2.95％。日韩股市大幅低开，日经225指数开盘跌1.6％，报27369.66点。东证指数低开1.5％，报1913.46点。韩国首尔综指低开1.8％。
CPI超预期爆表，上周五美股大跌。道指跌2.73％报31392.79点，标普500指数跌2.91％报3900.86点，纳指跌3.52％报11340.02点。
【机构观点】
中信证券：国内经济快速修复和外部压力明显缓解，共同推动投资者信心恢复，活跃私募加仓、公募基金调仓、外资持续流入带来增量资金接力，当前仍处于估值修复主行情的初期，预计中报季开始四大主线修复会更加均衡。配置上，建议坚持均衡布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大轮动主线。
中金公司：短线A股市场或仍有望在波动中继续修复，但整个下半年看，在内外部不确定性因素影响下，市场路径可能并非单边上行，市场*收益的空间取决于中国能否尽快实现基本面的持续企稳改善。结构上，建议下半年以“稳”为主。近期成长风格受到了市场的广泛关注，在流动性宽松的背景下，部分前期跌幅较大、估值和盈利逐步匹配、景气度维持高位的部分成长可以做结构性布局、关注阶段性修复，而战略性风格切换至成长的契机需要关注海外通胀及中国稳增长等方面的进展。
华泰策略：当前A股已修复至疫情前的震荡位，宽基指数和风格指数中，4月27日以来涨幅小盘>大盘、成长>周期>稳定>消费>金融，相对*回撤的修复程度小盘>大盘、稳定>周期>成长>消费>金融。随着视角向中报和下半年切换，更需要关注修复空间和性价比：1）相对估值较疫情前仍有修复空间，景气处于高位且有一定持续性的，挣中报业绩可预见性的钱，如国防军工、电新、数字基建等为代表的中游制造；2）景气底部回升预期较强的，挣下半年困境反转的钱，如工控（工业机器人、一体化压铸）、必选消费。
2021年，公发集团营业收入同比增长4.98%，利润总额同比增长78.54%，新签合同额同比增长12.13%，企业呈现稳中有进、进中向好的发展态势。
这份亮眼的成绩单，传递出公发集团高质量发展的积极信号。国企改革三年行动推进以来，公发集团将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公发集团高质量可持续发展奠定基础。
加强统筹部署，全面实现董事会应建尽建
一是研究确定董事会应建范围。根据《省公交建集团加强子企业董事会建设工作方案》要求，按照“应建尽建，配齐配强”工作原则，公发集团分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况等维度对所属子企业开展董事会应建尽建评价，明确了董事会应建尽建名单，2户控股企业(恒路公司、陇森公司)纳入应建尽建范围，其余业务单一、规模较小或市场化程度低、待整合重组的子企业，不设董事会，设1名执行董事。截至目前，公发集团共撤销5户子企业董事会、2户子企业监事会，建立了适合企业规模、能有效运转、发挥作用的公司治理结构。
二是重点配强外部董事。不断拓宽外部董事来源渠道，持续优化外部董事队伍结构，优先选择熟悉公路建设、公司治理和法律、财务等专业知识的现职基层管理人员兼任所属企业外部董事，所有董事会应建尽建企业已全面实现了外部董事占多数。公发集团本部股东派驻外部董事4人，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高、制衡效果强的“7人战略型”董事会。
三是充分发挥外部董事“智囊团”作用。建立健全事前沟通协商机制，董事会会议灵活运用现场、书面等多种会议形式，将会议议题分为研究讨论类、听取汇报类，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、*限度凝聚共识，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，以此增强团队的责任感和认同感。
完善工作机制，扎实推动董事会规范运作
一是着力建强组织机构。设立了董事会战略投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会3个委员会，并建立了各专门委员会的议事规则，建设出为董事会决策支撑、议题完善、信息交流的平台。除战略投资委员会外，其余专委会均由外部董事担任主任委员，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步健全了董事会结构，促进董事会科学、高效决策。
二是持续完善制度体系。制度建设是董事会建设的重要内容，是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。公发集团先后出台了董事会议案管理办法、董事会决议检查督办办法、职工董事职工监事管理办法等。2022年，公发集团以落实董事会职权专项工作为契机，制定了董事会授权管理办法，外部董事选聘与管理办法，董事会业绩考核管理办法等，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。
三是有效规范决策机制。统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。董事会决策事项为“三重一大”事项，履行党组织前置程序;总经理职权内决策事项为非“三重一大”事项，党组织不作前置研究讨论，既保障了各治理主体职权履行到位、决策风险可控，又理顺了决策流程，提高了决策效率。
科学授权放权，积极推进董事会职权落实
一是有力强化股东事务管理。坚持发挥公司章程在公司治理中的基础性作用，编制公发集团全资和控股子企业公司章程指引，完善章程内容，规范制定流程，对子企业公司章程严格审核把关。同时，针对公司人员设置及企业实际，印发了公发集团《执行董事工作规则指引》，重点对各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容进行了规范。
二是完成董事会授权管理工作。以“依法合规、适时调整、权责一致、有效监督”为授权原则，制定了《公发集团董事会授权管理办法》及《董事会向董事长办公会授权清单》《董事会向经理层授权清单》，以“1个制度+2个清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予集团公司董事长办公会议和经理层行使。授权放权充分考虑了董事会的决策保障和经理层的管理效能，不仅规范了被授权人的职责和行权程序，同时提高了公发集团董事会的决策效率。
三是加快落实董事会职权。为进一步落实董事会职权，公发集团根据省公交建集团工作要求，研究制定了《公发集团落实董事会职权实施细则》，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会落实企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权，让董事会责权真正归位。通过制定工作任务清单，明确了主要任务、责任部门和进度安排，预计5月底前将全面完成相关配套制度的出台。
任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心，接下来，公发集团将持续优化体制机制，确保董事会履职行权，为进一步健全完善中国特色现代企业制度，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现公发持续健康稳定发展提供坚强保障。(冯钰彬)
公司董事会召开相关规则、制度及流程（19份）
XXXX集团有限公司董事会议事规则.doc
××有限公司董事会决议.doc
公司董事会召开实务操作流程-有限责任公司.doc
公司董事会议事规则.doc
*的董事会招开流程.docx
法律服务-董事会议事规则.docx
目录.bat
第一届董事会第一次会议流程.doc
股份公司董事会的召集流程.doc
董事会、股东会的召开流程.doc
董事会、股东大会、监事会召开业务流程.pdf
董事会召开的流程.ppt
董事会工作规则.pdf
董事会有关知识.doc
董事会流程.doc
董事会的职权与表决规则.doc
董事会议事规则 (1).doc
董事会议事规则 (2).doc
董事会议事规则.doc
董事会议事规则范本.doc
【温馨提示】
本资料合集合计13份，如需完整可编辑版本参考学习
您可以关注+评论+转发
然后私信：0757
今天的内容先分享到这里了，读完本文《董事会制度》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多董事会制度、股票大盘指数相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
