中船科技股份有限公司(浙商证券官网下载)
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2、浙商证券官网下载
中船科技股份有限公司（600072.SH，下称中船科技）的资产重组方案遭否。其能否收购海鹰企业集团有限责任公司（下称海鹰集团），仍不确定。
12月16日，中船科技公告称，中国证券监督管理委员会（下称证监会）对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请，作出不予核准的决定。
证监会表示，海鹰集团的未来持续盈利能力存在重大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定，方案未获通过。
证监会要求中船科技董事会自收到该决定之日起10日内，对是否修改或终止本次方案作出决议，并进行信息披露。
今年8月，中船科技拟以21.1亿元的交易价格，分别向中国船舶集团有限公司（下称中国船舶集团）和中船电子科技有限公司发行股份，购买海鹰集团41.65%股权和58.35%股权。
中船科技还拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集总额不超过11.2亿元的配套资金。
若交易完成，海鹰集团将成为中船科技的全资子公司，中船集团对中船科技的合计持股比例进一步提升。
中船科技为中国船舶集团旗下上市公司，由原钢构工程与中船九院于2016年资产重组而来。其主要业务包括工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等。
公告称，重组后，中船科技将注入水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售业务，有助于提高公司的盈利能力。
今年前三季度，中船科技总营收为19.55亿元，同比减少13.36%；亏损0.73亿元。
9月27日，中船科技收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称《反馈意见通知书》）。
《反馈意见通知书》要求，中船科技需说明购买的海鹰集团是否存在业绩下滑、业务规模萎缩等情形，海鹰集团净利润较低的原因、盈利的可持续性以及购买该公司的必要性等。
11月7日，中船科技对证监会进行回复。回复公告显示，海鹰集团成立于1958年，是*家水声设备制造企业，现隶属于中国船舶集团。
海鹰集团的产品和技术覆盖军、民品，具体包括水声探测装备等军品领域产品、海洋监测仪器设备、医疗超声诊疗设备和机电设备等。
2017年至2019年1-9月，海鹰集团的营收分别为4.68亿元、5.29亿元和3.13亿元；净利润分别为1155.97万元、2259.39万元和3649.47万元。
中船科技表示，今年前九个月，海鹰集团的净利润相较前两年大幅增长，与历史数据相比，今年海鹰集团不存在业绩下滑、业务规模萎缩情形。
公告显示，海鹰集团的净利润较低，主要由于公司的管理费用和研发费用支出较高，且公司医疗电子设备板块子公司海鹰医电存在亏损。
今年前九个月，海鹰医电亏损883.81万元，主要因公司部分医疗器械产品处于开发升级阶段，部分新产品尚未最终定型和实现收入。
去年，海鹰集团的研发和管理费用为1.28亿元，占总营收的24.27%。
中船科技认为，海鹰集团军品业务在手订单较为充足，具备可持续盈利能力。
截至今年9月底，海鹰集团军品在手订单3.9亿元，其中，0.17亿元在手订单预计将在今年底前交付，1.13亿元在手订单预计在2020年交付。
11月22日，证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第62次会议上，中船科技该发行股份购买资产方案未获通过。
1月7日，浙商证券（601878.SH）发布2021年年度业绩预增公告，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约4.88亿-6.51亿元，同比增长约30%-40%。这是继中信证券之后，上市券商发布的第二份业绩预增公告，且浙商证券的净利润增速高于中信证券。
同日，浙商证券亦发布了其资管子公司及相关责任人员收到浙江证监局行政监管措施的公告。此前的2021年12月8日，浙商证券已公告了浙江证监局就相关事件，提前下发的《行政监管措施事先告知书》。
资管业务存5大问题，浙商资管被暂停私募资管产品备案6个月
公告称，浙商资管收到了浙江证监局出具的《关于对浙江浙商证券资产管理有限公司采取责令改正、限制业务活动、责令处分有关人员措施的决定》。
浙江证监局认为浙商资管存在五大问题：
一是对具有相同特征的同一投资品种采用的估值技术不一致；
二是对产品持有的违约资产估值不合理，也未按规定向投资者披露相关信息，且其中部分集合产品持续开放申购、赎回；
三是投资交易管理存在缺失，交易员及投资经理在交易时间通过个人手机接听电话，权益交易室摄像监控未覆盖全面，个别权益交易员在公共办公区域进行股票交易、拥有查看固定收益交易执行权限；
四是投资者适当性管理制度不健全，公司内部制度允许向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售私募资产管理计划；
五是合规人员配备不足，未设置专职合规人员负责债券交易合规管理，未向异地债券交易部门派驻合规人员。
依据相关条例，浙江证监局对浙商资管采取以下监管措施：
第一， 责令整改，公司应当对资管业务进行全面深入整改，采取切实有效的措施，建立健全和严格落实资管业务内控制度；
第二， 暂停公司私募资产管理产品备案6个月（按规定为接续存量到期产品持有的未到期资产而新设产品除外，但不得新增投资；不限制资产支持专项计划备案）；
第三， 责令处分有关人员。
对于上述行政监管措施，浙商证券回应称，其所涉产品为部分私募固收类资产管理产品，相关产品经浙商资管前期自查整改均已整改清理完毕。
而暂停私募资产管理产品备案事项对浙商证券合并收入和利润的影响极小，不影响浙商证券正常经营活动。
在证监会检查后，浙商资管已进行了全面合规自查，进一步强化了合规管理工作，全面提高了从业人员的合规意识，持续建立健全相关内控制度。
浙商期货启动混改，期货子公司营业部年内被责令整改
除了上述资管子公司接到监管函外，浙商证券的期货子公司2021年亦不太平。
2021年12月21日，浙商证券召开了董事会，审议通过了《关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革方案的议案》，同意浙商期货混改采用增资方式，并通过在浙江产交所公开挂牌方式引入投资者。
这次方案拟定混改完成后，浙商证券至少持有浙商期货51%的股权，仍为控股股东。
浙商证券称，这次增资拟引入具有协同效应的投资者，有助于优化浙商期货股权结构，提升治理效能，激发发展活力，从而提升浙商期货市场竞争力和盈利能力，进而对公司合并报表经营业绩的提升产生有益影响。
只不过，一方面浙商证券准备对其期货子公司进行混改以带来新的发展，另一方面，该子公司某营业部却收到了监管函，内控有待改进。
2021年11月23日，广东证监局对浙商期货广州营业部下发监管函，责令其整改。
广东证监局称，浙商期货广州营业部在接受现场检查过程中存在以下违规行为：一是在收到《现场检查通知书》后至检查组进场前，报废了7台电脑，且未按检查组要求提供已报废电脑的相关信息；二是未按检查组要求完整提供客户关系管理相关系统，提供的柜台系统权限无法查询全部客户信息。上述违规行为反映出营业部内部控制存在漏洞。
该份监管函中，浙商期货营业部在监管现场检查过程中存在隐瞒部分客户信息的行为，或表明其明知存在违规而进行违规操作。
公司层面上，去年12月，审计署官网发布了2021年第5号公告《审计署移送违纪违法问题线索查处情况》。
上述公告披露的情况中，包括浙商证券原副总裁周跃涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题。
审计发现，2013年至2015年，周跃涉嫌利用职务便利，通过虚构服务协议等方式，骗取浙商证券资金，为第三方谋利并收受钱款。2018年1月，审计署将此问题线索移送浙江省纪委调查。2020年8月，周跃以贪污罪被判处有期徒刑11年6个月，并处罚金120万元。
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%；
●经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）发函询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年3月1日、2019年3月4日和2019年3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.65%，触及《上海证券交易所交易规则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，本公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；
（二）经公司核查，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，前期已披露的工作正有序进行，不存在重大调整或变更；不存在影响公司股票价格异常波动的相关报道；
（三）经公司核查，本公司股票价格异常波动期间，公司董事、监事、*管理人员、控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
（四）经公司核查，并向控股股东中船集团询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
三、必要的风险提示
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，本重大事项方案尚未确定，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2019-007
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
一、基本情况概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”）***股权、杭州中诚装备服务股份有限公司（以下简称“中诚装备”）80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
目前，因交易各方对交易仅达成初步意向，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，公司股票（ 证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2019年3月6日（星期三）开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
1、海鹰企业集团有限责任公司
标的公司名称：海鹰企业集团有限责任公司
注册地址：无锡市新区菱湖大道111号飞鱼座D幢5楼
法定代表人：刘宇
注册资本：人民币50000万元
统一社会信用代码：913202141347573676
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞装备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、杭州中诚装备服务股份有限公司
标的公司名称：杭州中诚装备服务股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道创意路2号3A-916
法定代表人：蔡建忠
注册资本：10,700万元
统一社会信用代码：91330106566051501P
经营范围：服务：承接起重设备安装及维修工程、园林工程、钢结构工程（涉及资质证凭证经营），建筑设备租赁，建筑设备安装及维修，大型地下掘进设备租赁，大型地下掘进设备安装及维修（限现场）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟交易对方基本情况
1、海鹰集团***股权的交易对方
海鹰集团***股权的交易对方为中船电子科技有限公司。海鹰集团股权结构
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中船电子科技有限公司60.96%的股权由中船集团持有，为中船科技的关联方。与中船电子科技有限公司之间的交易构成关联交易。
2、中诚装备80%股权的交易对方
本次拟交易对方为合计持有中诚装备80%股份的股东蔡建忠、杭州金投智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智诚”）、杭州忠诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“忠诚投资”）、黄爱华、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智汇”）、孔国伟、赵娟丽、德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盛达投资”）、傅强。中诚装备公司目前的股本结构
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（三）交易方式
公司拟以发行股份或发行股份和支付现金结合的方式收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
三、交易进展情况
公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见：
1、收购标的
中船科技拟收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
2、交易对价
交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资部门评估备案的评估值为依据。
四、风险提示
交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，交易标的范围尚未最终确定，标的资产审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
中船科技公告，近日，公司收到《上海联合产权交易所有限公司受让资格反馈函》，截至公告期届满，已征集到1个意向受让方。经审核，富港建设集团有限公司符合受让条件要求。
中船科技2021三季报显示，公司主营收入19.22亿元，同比上升76.84%；归母净利润8433.95万元，同比上升479.11%；扣非净利润7432.19万元，同比上升545.77%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入8.15亿元，同比上升76.39%；单季度归母净利润860.46万元，同比下降18.84%；单季度扣非净利润517.82万元，同比下降48.83%；负债率51.66%，投资收益568.08万元，财务费用-420.44万元，毛利率14.19%。
该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入1.64亿，融资余额增加；融券净流入14.05万，融券余额增加。证券之星估值分析工具显示，中船科技（600072）好公司评级为2星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2星。
公司董事长为周辉。周辉先生:1963年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,研究员,曾任勘察设计研究院院长助理、副院长;上海外高桥造船有限公司总经理助理;中国船舶工业集团公司发展计划部副主任;上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理;中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长;中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长;中船华海船用设备有限公司董事长;中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。
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