长春经开药业有限公司(旭光股份股票)

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新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，长春中医药大学附属医院迅速组织专家组与时间赛跑，王檀教授带领团队取得重要研究成果。吉林省食药监局开通审批绿色通道，长春市经开区批准长春人民药业集团有限公司复工生产，政、研、产快速无缝对接，为战胜疫情争取了宝贵时间。

据了解，王檀教授团队根据疫情提出了防控药方“除湿防疫散”，具有除湿运脾、温中和胃、扶正辟疫之功效。经过专家论证，认为此方与附属医院已故国医大师任继学教授在抗击“非典”中研制的“扶正除疫颗粒”，都有“预防为主，愈后巩固”的功效。附属医院为吉林省赴湖北抗疫国家医疗队队员赠送除湿防疫散颗粒648人份，为广大门诊患者配置各类剂型代茶饮近3万人份。

非常时期，非常之举。为了尽快使两种中药制剂投放到临床，省食品药品监督管理局本着“急事特办，特事快办”的原则，开启了审批“绿色通道”，注册处、审评中心加班加点，第一时间审核资料，以最快速度批准了“扶正除疫颗粒”的委托加工和“除湿防疫散”的生产。

疫情来临省内企业不能复工，长春经济开发区管委会勇于担当，批准辖区内的长春人民药业集团有限公司复工，承接批量生产中药制剂的任务。与此同时，省食药监局派出专人到生产现场督导检查，确保生产环节无疏漏。

吉林日报社出品

策划：姜忠孝

剪纸

股票8月19日讯 今日旭光股份开盘报10.56元，截止收盘，该股涨4.59%报11.86元，当日振幅为13.05%，换手3.91%，成交金额为2.41亿元。5日内跌幅为2.76%。

8月19日该股净流入金额1646.04万元，主力净流入1602.12万元，中单净流出225.06万元，散户净流入268.98万元。

最近一个月内，旭光股份共计登上龙虎榜0次，表明旭光股份股性不活跃。

公司主要从事 研发、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品(不含无线电发射设备)、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备;按中华人民共和国对外经济贸易合作部(1995)外经贸政审函字1529 号文件核定范围,从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、灭火计算机控制系统及消防器材;提供科技咨询服务。

截止2015年6月30日，旭光股份营业收入3.2927亿元，归属于母公司股东的净利润1856.2697万元，较去年同比减少61.0023%，基本每股收益0.0683元。

旭光股份隶属于，近三个月内，没有机构对其发表评级分析，关注度较低，请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低，没有足够的研报支持评级，请投资者谨慎处理，可适当进行波段操作。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。

长春经开药业有限公司电话

3月25日，一封来自华润吉林医药有限公司的感谢信，通过邮件的形式传到了长春市税务局，表达了对税务部门在疫情防控的特殊时期，开通 “绿色通道”贴心服务防疫保障企业的衷心感谢。

“刘姐，我们公司现存的发票马上要用光了，办税服务厅现在暂时关闭，网上邮寄业务也暂停了，可是公司现在急需2000份专用发票和4000份普通发票，能不能帮我们想想办法？”3月22日，正在居家办公的长春经开区税务局第一税务所所长刘晓飞接到了华润吉林医药有限公司财务总监孙明明的紧急求助电话。

原来，在3月初，华润吉林医药有限公司被认定为防疫药品及医疗用品供应重点单位，主要为吉林省各大医院提供防疫医疗物资。近期，该企业医疗用品销量猛增，前期申领的库存发票马上就要用尽。因医药产品销售需要“货票同行”的特殊性，发票短缺将耽搁企业正常销售经营，进而对疫情防控医药保障工作产生不利影响。

挂掉电话，刘晓飞立即向上级汇报情况，获准启动疫情期间办税缴费服务应急预案。针对企业的难题，他们迅速制定“特事特办”服务方案，确定由正在参加疫情防控志愿服务工作，持有“车辆通行证”的第一税务所干部刘金成进行“一对一”服务，并第一时间向经开区疫情防控指挥中心报告，得到了批准和支持。

3月23日一早，刘金成驱车来到办税服务厅，通过“税e办”平台与企业财务人员视频连线，不到10分钟，就成功办理完远程视频实名验证、票种核定、发票领用等各环节业务。发票出库、清点、消毒后，刘金成即刻启程，7点刚过，满满3箱发票便送到了企业门口。

2018年第四次临时股东大会决议公告

■

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市自由大路5188号21 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长吴锦华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书及部分*管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1.01议案名称：董事候选人陈爱莲女士

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：董事候选人吴锦华先生

1.03议案名称：董事候选人张锡康先生

1.04议案名称：董事候选人梁赛南女士

1.05议案名称：董事候选人倪伟勇先生

1.06议案名称：董事候选人江玉华先生

1.07议案名称：独立董事候选人禹彤女士

1.08议案名称：独立董事候选人张生久先生

1.09议案名称：独立董事候选人孙金云先生

2、《关于提名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》

2.01议案名称：监事候选人徐少华先生

2.02议案名称：监事候选人邢占鹏先生

3、议案名称：《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)

关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，经出席会议股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所

律师：侯育颉、邹忠玉

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

长春经开（集团）股份有限公司

2018年7月25日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临2018-037

长春经开(集团)股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年7月20日以电子邮件的方式发出通知，于2018年7月24日以通讯方式召开。公司现有董事9名，截至2018年7月24日，共收到董事表决票9份，全体董事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了以下议案：

一、《选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举吴锦华先生为公司第

九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、《选举第九届董事会各专门委员会的议案》

会议同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成及召集人

1、战略委员会

主任委员：吴锦华

委 员：孙金云、倪伟勇

2、审计委员会

主任委员：禹彤

委 员：孙金云、倪伟勇

3、提名委员会

主任委员：孙金云

委 员：张生久、倪伟勇

4、薪酬与考核委员会

主任委员：张生久

委 员：禹彤、倪伟勇

三、《聘任总经理、董事会秘书的议案》

根据公司经营管理需要，经董事长提名，董事会同意聘任倪伟勇先生为公司总经理、谭汇泓先生为公司董事会秘书，上述人员任期与本届董事会任期一致。

四、《聘任财务负责人的议案》

根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会同意聘任廖永华先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

五、《聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁志鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

六、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

七、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

八、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

九、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

十、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

十一、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

十二、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

十三、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十四、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

十五、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

十六、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

十七、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

十八、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

十九、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月二十五日

附件：简历

吴锦华先生：1990年出生，硕士研究生。现任万丰锦源控股集团有限公司总裁、浙江万丰科技开发股份有限公司董事长、美国PASLIN公司董事长、万丰融资租赁有限公司董事长、长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董事长；

共青团上海市浦东新区副书记、上海市浙江青年企业家协会常务副会长、上海市

浙江商会金融委员会副主任。

倪伟勇先生：1966年出生，大专学历，*经济师。曾任万丰奥特控股集团有限公司总裁办主任、管理中心总监、投资中心总监、万丰锦源控股集团有限公司监事长。现任长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总经理。

谭汇泓先生：1984年出生，经济学硕士，中级经济师，具有董事会秘书任职资格。曾在上海航天汽车机电股份有限公司董事会办公室、兴业证券股份有限公司董事会办公室任职，现任长春经开（集团）股份有限公司董事会秘书。

廖永华先生：1980年出生，本科学历，会计师职称，注册税务师，注册会计师。曾任中国水利水电第一工程局有限公司财务部长、三一重工股份有限公司财务部长、上海立天唐人投资集团公司财务副总经理。现任长春经开（集团）股份有限公司财务负责人。

梁志鹏先生：1990年出生，本科学历。曾任万丰奥特控股集团有限公司法务工商专员、浙江万丰科技开发股份有限公司董事会秘书、万丰锦源控股集团有限公司总裁秘书。现任长春（经开）集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临2018-038

长春经开(集团)股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春经开(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年7月20日以电子邮件的方式发出通知，于2018年7月24日以通讯方式召开。公司现有监事3名，截至2018年7月24日，共收到监事表决票3份，全体监事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议全票表决通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》，会议选举徐少华先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

长春经开(集团)股份有限公司

监 事 会

徐少华先生：1962年出生，本科学历，*会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，浙江省内部审计实务专家。曾任万丰奥特控股集团审计办主任、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监。现任万丰锦源控股集团有限公司监事长、审计中心总监、长春经开（集团）股份有限公司第八届监事会主席。

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