科达利公司简介(西安市常住人口)
科达利公司简介(西安市常住人口)
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证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-014
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以232,920,451股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为动力电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
动力电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。
2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。
公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。
公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、对外投资事项
（1）公司于2021年2月4日召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于设立四川全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在四川省宜宾市投资设立全资子公司并以自有资金不超过10亿元人民币投资建设科达利四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目。该项目分两期建设，项目一期自开工建设起不超过18个月，项目二期计划在一期投产后18个月内完成，该项目达产后，将实现年产值约20亿元人民币；公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目的议案》，同意公司以自有资金不超过52,000万元人民币在深圳市龙华区观湖街道鹭湖片区投资建设锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目，该项目建设周期约36个月。项目达产后将实现年产值约10亿元人民币；公司于2021年3月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自有资金不超过22,500万元人民币通过全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施惠州动力锂电池精密结构件三期项目，该项目建设周期约18个月，项目达产后将实现年产值约49,000万元人民币；公司于2021年9月17日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于设立湖北全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金不超过10亿元人民币投资建设科达利湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目，该项目建设周期约24个月，项目达产后将实现年产值约20亿元人民币。
目前，公司四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目及惠州动力锂电池精密结构件三期项目目前处于项目已开工建设，目前处于建设阶段；锂电池精密结构件产业总部研发基地项目及湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目处于筹备阶段。前述项目的建设周期为计划所需时间，最终将根据实际建设情况为准。项目建成达产后实现的年产值为基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险。
（2）公司于2021年5月26日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意将公司海外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）的注册资本由20万欧元增加至3,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。2021年6月11日，匈牙利科达利完成了相关工商变更登记手续；公司于2021年8月5日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》，同意将公司海外全资子公司匈牙利科达利的注册资本由3,000万欧元增加至4,000万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。
2、股权激励事项
2021年4月12日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意拟以64.18元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予600.00万份股票期权。其中，*授予538.50万份股票期权，授予对象为392人。本次激励计划授予的股票期权在授予日起满12个月后的未来36个月内分比例行权，*授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
*授予部分股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，*授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
2021年4月29日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划*授予的股票期权行权价格的议案》、《关于*向激励对象授予股票期权的议案》的议案，确定授予日为2021年4月29日，向392名激励对象授予股票期权538.50万份，授予价格为63.98元/股。具体内容详见公司分别于2021年4月13日、2021年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司关于调整公司2021年股票期权激励计划*授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）、《公司关于*向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-043）、《公司2021年股票期权激励计划*授予激励对象名单（授予日）》、《公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划*授予激励对象名单的核查意见》等公告。
3、再融资事项
公司第四届董事会第二十次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议分别以及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，同意公司公开发行可转换为股票的公司债券，募集资金总额不超过人民币160,000万元（含160,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）和补充流动资金。具体内容详见公司分别于2021年10月27日、2021年11月13日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2021-087）、《第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-092）、《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）等公告。
2022年1月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了公开发行可转换为股票的公司债券的申请材料，并已获得中国证监会的受理，目前处于中国证监会审核阶段。该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-013
深圳市科达利实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年3月11日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和*管理人员；会议于2022年3月29日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和*管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
公司独立董事徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；
公司全体董事、监事和*管理人员对《2021年年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2021年年度报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（四）审议通过了《关于<2021年度财务报告>的议案》；
《2021年度财务报告》详见《2021年年度报告》之“第十节财务报告”。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》；
《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（六）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以截至2021年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润590,361,879.67元结转以后年度分配。
公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。
监事会意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
《关于2021年度利润分配方案的公告》及《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发表了相关意见。
监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》，公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，中金公司出具了《中金公司关于科达利<2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》，《中金公司关于科达利2021年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》，以上意见及公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司监事会、独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）及保荐机构中金公司发表了相关意见。
独立董事的意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，容诚出具了《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，中金公司出具了《中金公司关于科达利2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2021年度审计工作的总结报告>的议案》；
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过了《关于<2021年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告>的议案》；
独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露于2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
董事会认为，本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率；本次担保的两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。
《关于为子公司提供担保的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十二）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；
董事会同意公司及子公司向各银行申请总额不超过人民币71.45亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动，授信额度有效期限为自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会作出决议之日，授信额度在有效期内可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
《关于向银行申请授信额度并授权的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十三）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。
公司监事会、独立董事对此项议案发表了相关意见。
监事会的意见详见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》及《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十四）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
监事会意见《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；容诚就公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<公司章程>的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
修订后的《公司章程》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十六）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《公司股东大会议事规则》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十七）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
修订后的《公司董事会议事规则》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十八）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（十九）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
修订后的《公司关联交易管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外担保管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
修订后的《公司对外投资管理办法》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
（二十二）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《公司募集资金管理制度》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二十三）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司定于2022年4月21日下午2：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-022
深圳市科达利实业股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股东大会定于 2022年4月21日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关事项通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、召集人：公司董事会
公司第四届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2022年4月15日（星期五）
6、出席对象：
（1）截至2022年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和*管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
二、会议审议事项
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详细请见2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案6、8、9、10、11、12为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案中，议案5、8将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、*管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2022年4月19日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办
联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3、其他备查文件。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362850，投票简称：科达投票
2、填报表决意见或表决票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
1、互联*票系统开始投票的时间为2022年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2021年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人：
受托人：
身份证号码：
委托人持股数量：
日 期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-016
深圳市科达利实业股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
应结余募集资金与实际结余募集资金差异92,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品32,000.00万元及公司募集资金暂时补充流动资金60,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况
单位：人民币元
注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品320,000,000.00元及公司募集资金暂时补充流动资金600,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,247.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表1。
（五） 闲置募集资金使用情况
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户11,724.10万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为60,000.00万元，购买银行保本型理财产品32,000.00万元。本年度公司累计收到的理财产品收益为16,136,540.69元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况
单位：人民币万元
（二）经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。
本公司于2021年9月23日对上述变更进行了公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理及披露的违规情形。
附表1：2021年度募集资金使用情况对照表
附表2：2021年度变更募集资金投资项目情况表
附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
单位：人民币万元
附表2：
2021年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
华商网
近日，西安市统计局、国家统计局西安调查队发布西安市2021年国民经济和社会发展统计公报。据
持续增长，西安常住人口超1300万
2021年，西安市常住人口超过1300万，达到了1316.3万人。回过头来看，西安2018年常住人口为1000.37万人，*突破千万。2019年年末西安全市常住人口1020.35万人，比上年末净增加19.98万人。截止2020年11月1日，全国西安市第七次全国人口普查数据公报显示，西安市常住人口为1295.29万人。跟2019年相比，一下子增加了274.94万人。再到这两天刚刚公布的2021年西安市人口，达到了1316.3万人，比上年增加了约21万人。
除了2020年，由于落户政策的原因等各种原因，人口激增之外，这几年其他年份当中也是属于正常的增长趋势。在如今人口老龄化加剧，人口不断下降的时期，西安仍然持续增长，一定程度上也能看出西安的吸引力。
十四五规划中，预测西安仍为人口净流入城市
纵观整个“十三五”期间（2016年-2020年），西安全市常住人口由2015年的871万人增加到2020年1295万人，年均增量近85万人，城镇化率由2015年的73.02%提高至2020年的79.2%。而发达国家的城镇化率为80%左右。
不久前西安市住建局发布《西安市“十四五”保障性租赁住房发展规划》当中提到，在“十四五”期间（2021年-2025年），预测西安市仍然为人口净流入城市，综合考虑近十年西安市人口增长情况及外来人口流入情况，预计2021年至2025年西安市城镇常住人口年均增量约为25万人。西安市新市民、青年人群体数量不断增加。
人口流入是一个城市吸引力的重要特征
当前，我国人口发展的内在动力和外部条件发生显著变化。据国家统计局数据显示，2021年我国人口自然增长率为0.34‰，而2020年、2019年这一数据分别是1.45‰、3.34‰。越来越多的地区将面临人口收缩。因此，吸引外来人口流入并最终留住人才，对一个城市而言就变得更为重要。“抢人大战”也变得越来越难。
2017年初以来，武汉、西安、长沙、成都、郑州、济南等强二线城市先后掀起“抢人”大战，落户门槛一再降低，其中西安只凭身份证、毕业证即可落户，堪称“零门槛”。在大力吸引人才落户的条件下，西安也取得了不错的成绩。
2021年西安人口比上年增长了21万，虽然看起来不多，但是跟全国其他城市相比，也是排名前列的。
在近日全国陆续公布的2021年常住人口增量中，
除了以上这些城市人口流入城市之外，与之相对的是人口流失的城市。在常住人口中，过去一年，北上广三座城市合计只增长了7.7万人口，具体来说，2021年，广州增长了7.03万人，上海增长了1.07万人，北京则下降了0.4万人。要知道，在过去十年中，北上广这三座城市每年合计增长已经达到了101万，而如今下降到7.7万，跌幅很大。虽然在之前，北京上海一定程度上放宽了落户门槛，但并没有带来显著增长。
广东省体改研究会副会长彭澎认为，成都、郑州、长沙、武汉、西安、重庆等强二线城市，近几年无论是经济发展还是人口集聚都十分迅速，收入与一线城市差距越来越小，居住条件好，生活压力没那么大。因此，越来越多人留在了这些城市。这些强二线城市，如今亦被称为“新一线”城市，未来发展或可比肩北上广深。西安作为“新一线城市”，机会多多。
西安都市圈获批 虹吸效应更加显著
西安这几年的发展大家也是有目共睹，GDP首破万亿、人口破千万、人均GDP 9.23万元。种种现象都在彰显着西安的“吸引力”。而前段时间，西安都市圈正式获批，未来西安的“吸引力”也将进一步增强。
西安都市圈规划范围主要包括西安市全域（含西咸新区），咸阳市、铜川市、渭南市部分区县和杨凌农业高新技术产业示范区，面积约2万平方公里，2020年底常住人口1800多万人，地区生产总值约1.3万亿元。到2025年，西安国家中心城市辐射带动能力进一步提升，大中小城市和小城镇发展更加协调；到2035年，圈内同城化、全域一体化基本实现，全面建成具有全国影响力和历史文化魅力的现代化都市圈。
随着西安都市圈的获批，西安的辐射带动能力进一步增强。而西安作为都市圈的核心，无论是产业还是人口方面，虹吸效应也将进一步增强。而其所辐射区范围人口2020年已经1800万，也预示着西安或将吸纳更多的人口。
华商网
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交汇点新闻客户端
交汇点讯 疫情之下，新能源汽车全产业链深受影响，但位于江苏省溧阳高新区内的江苏科达利精密工业有限公司业绩稳定增长、发展持续向好。“凭借着在产能规模、产品质量和技术、客户结构以及成本控制等方面的竞争优势，我们一季度销售额较去年四季度相比增长10%。”公司总经理李武章信心满怀地说，公司总投资10亿元的二期项目正开足马力抓抢工期，建成后预计形成年产铝壳1亿套，盖板1亿套的生产规模。
江苏科达利是深圳市科达利实业股份有限公司的子公司，科达利是全球动力电池精密结构件的龙头，占据市场主导份额。作为从事锂电池精密结构件和汽车结构件研发及生产的国家高新技术企业，江苏科达利已形成锂电池精密结构件、汽车结构件等二十多种不同型号及性能产品，与 CATL、LG、松下、特斯拉等国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
距离江苏科达利厂房不远的常州范斯特汽车部件有限公司，同样也是新能源汽车锂电池壳体制造商。该公司高度重视技术创新和自主知识产权技术的开发，与浙江大学等高院研发机构强强联合，联合设立了“产、学、研”基地，公司一季度完成工业产值接近1.4亿元，同比增长超过200%。
今年以来，溧阳高新区围绕打造全国新型电力和新能源装备最强产业地标，在动力电池产业乘势发力，持续保持快速发展势头。2021年，动力电池产值近430亿元，同比增长140%，出货量占据全省“半壁江山”、全国25%。今年1-3月，新型电力和新能源装备产业合计完成产值236亿元，同比增长56.3%。
2016年9月，宁德时代投资的百亿项目长三角动力电池基地项目落户溧阳，以此为突破，溧阳深入开展产业链招商，截止2021年底，以宁德时代、上汽集团为龙头，集聚了璞泰来、科达利等产业链企业超过60家，涵盖了包括正负极材料、电池隔膜、结构件、电池芯、电池包、锂电设备等产业链各个关键环节，在建产能达160GWH，成为国内产业链完备、产出规模*的动力电池产业基地。同时，围绕产业链部署创新链，中科院物理研究所长三角物理研究中心、天目湖先进储能技术研究院、电动汽车联合创新中心等高端科研平台也深耕溧阳，形成了完整的产业协同创新生态，被评为“*投资环境锂电产业集群”，入选国家新型工业化产业示范基地。
在“双碳”战略背景下，溧阳将致力打通光伏发电、新能源装备、智能电网、动力电池与储能等关联产业，形成从发电端、电网端、储能端等全链条贯通的新型电力与新能源装备产业，预计今年产业产值将达近1200亿元，“十四五”期末将突破3000亿元。
通讯员 邹迪
新华日报·交汇点
编辑: 唐颖
ID：jrtt
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-088
深圳市科达利实业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年9月30日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、*公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司*公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币37.70元，共计募集资金1,319,500,000.00元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00元后的募集资金为1,240,330,000.00元，已由主承销商中金公司于2017年2月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67元后，公司本次募集资金净额为1,223,181,733.33元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001号）。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中金公司于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、*公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2017年3月16日、2017年11月28日及2018年6月5日分别与兴业银行、交通银行、宁波银行、中国银行、民生银行、光大银行、工商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、非公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年11月20日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况
1、*公开发行股票募集资金情况
单位：人民币元
注：公司*公开发行股票募集资金已经使用完毕，公司已将*公开发行股票募集资金专户全部注销。
注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品430,000,000.00元及公司募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。
注2：截至2021年9月30日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,336,466.99元，累计收到的理财产品收益为11,892,415.91元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
1、*公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资7个项目为：惠州动力锂电池精密结构件项目、江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、大连动力锂电池精密结构件项目、新能源汽车结构件厂房及综合楼项目、西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、锂电池精密结构件研发中心建设项目、补充营运资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、非公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、*公开发行股票募集资金情况
（1）本公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业有限公司（以下简称江苏科达利），实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路1881号1幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施，公司将向江苏科达利增加实缴注册资本1亿元，其中使用募集资金8,510.53万元，自有资金1,489.47万元。2017年11月28日，本公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司于2017年10月对此次变更进行了公告。
（2）本公司第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由本公司变更为本公司之全资子公司大连科达利精密工业有限公司（以下简称大连科达利），项目投资金额由14,977.16万元变更为50,739.04万元，拟使用募集资金和自有资金建设。“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”未投入实施，“大连动力锂电池精密结构件项目”募集资金部分为“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”未使用的募集资金余额12,792.20万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计79.68万元，剩余部分使用自有资金投入。
2018年6月5日，本公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司于2018年4月对此次变更进行了公告。
本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前客户产能建设进度及公司实际情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，在不改变募集资金投资项目使用方向、用途和资金总额的前提下，同意募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”的实施期限由2020年5月9 日延长至 2021年12月31日。
（3）本公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”。由本公司全资子公司大连科达利实施。
本次终止的募集资金投资项目为“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，该项目情况
单位：人民币万元
本公司于2018年10月对此次变更进行了公告。
（4）本公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于*性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于*补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。本公司用于*补充公司流动资金的募集资金为8,060.10万元，以及对应的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品收益为800.94万元。
本次终止的募集资金投资项目为“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”，该项目情况
单位：人民币万元
本公司于2019年10月对此次变更进行了公告。
2、非公开发行股票募集资金情况
（1）本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况
单位：人民币万元
（2）经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。
本公司于2021年9月23日对上述变更进行了公告。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、*公开发行股票募集资金情况
公司*公开发行股票募集资金已于2020年全部使用完毕。
2、非公开发行股票募集资金情况
2020年12月1日，公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元（含4亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户28,253.02万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为40,000.00万元，购买银行保本型理财产品43,000.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、*公开发行股票募集资金情况
（1）新能源汽车结构件厂房及综合楼项目，此项目已完成部分募投项目建设并有效提升了公司汽车结构件的产能，若继续投资该项目将会存在资金浪费和厂房闲置的风险。基于稳健投资考虑，本公司终止了建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于*补充公司流动资金，由于项目部分终止，导致无法单独核算整个募投项目的效益。
（2）西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目，此项目在实施的过程中，由于原西部地区主要客户扩产停滞，公司终止了此项目的后续投入，并将此项目结余的募集资金5,008.60万元及其专户利息用于另一募投项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由大连科达利精密工业有限公司实施。由于西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目在实施过程中的变更，导致无法单独核算其效益。
（3）锂电池精密结构件研发中心建设项目，有利于公司加强相应核心技术的开发，提高产品附加值，增强为下游客户提供配套服务的能力，本项目为非生产型项目，不直接产生效益，但随着其对公司产品结构的优化和产品技术水平的提高，将增强公司研发效率、技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生正面促进作用，本项目不单独量化核算项目效益。
（4）补充营运资金项目，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
2、非公开发行股票募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目、大连动力锂电池精密结构件项目未达到预计效益，主要原因系项目未完全量产、产能利用率相对较低，客户需求订单未完全释放等原因，导致项目效益未达预期。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表（*公开发行股票）
2、 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
3、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（*公开发行股票）
4、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2021年10月26日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表（*公开发行股票）
截至2021年9月30日
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
金额单位：人民币万元
注：此募投项目一期厂房建设已于2019年8月完工投产，后续不再投入，可详见本报告二（二）前次募集资金变更情况说明。
附件2：
前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
注：本次募投项目均还在建设期，差额为尚未使用的募集资金。
附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（*公开发行股票）
注1：截止日投资项目累计产能利用率是根据募投项目的实际产值与预计产值计算；承诺效益为募投项目投产后年均净利润。
注2：前次募集资金投资项目2021年1-9月实现的效益未经审计。
附件4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）
注1：承诺效益为募投项目投产后年均净利润。
注2：截至2021年9月30日，本次募集资金投资项目均在建设期，未产生效益。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-085
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：励建立 主管会计工作负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起*执行新租赁准则调整*执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司作为承租人，所属租赁均为短期租赁或低价值资产租赁，对所有租入的资产选择简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起*执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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