恒生电子(恒生电子股吧)
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截至2022年7月7日收盘，恒生电子(600570)报收于43.6元，下跌2.04%，换手率0.73%，成交量10.68万手，成交额4.67亿元。
资金流向数据方面，7月7日主力资金净流出8656.11万元，游资资金净流入258.79万元，散户资金净流入8397.33万元。
近5日资金流向一览
恒生电子融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入5057.14万元，融资偿还3058.02万元，融资净买入1999.12万元，连续3日净买入累计6244.55万元。融券方面，融券卖出3.73万股，融券偿还21.7万股，融券余量54.09万股，融券余额2358.52万元。融资融券余额15.8亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为61.42。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
消息 ●
7月6日，鹏博士（ST鹏博士，600804.SH）发布消息称，鹏博士西北5G大数据产业园项目正式开工建设，项目计划总投资30.5亿元。
开工仪式上，鹏博士董事长杨学平亲自站台，强调项目对“东数西算”带来的意义。
当日晚间，鹏博士又公告澄清称，大数据产业园项目最终投资金额、分配比例、投资进度、合作细节等均未确定。
一边大张旗鼓地举行开工仪式，一边又“捂盖子”澄清，鹏博士打的是什么算盘？
一位资产管理分析师向
上述分析师还表示，如果鹏博士澄清内容属实，那么该公司175亩土地如何获批，开工前是否经过环评等一系列问题又暴露出来，说明该公司存在“未批先建”的可能。
当前，鹏博士陷入巨额亏损泥潭，扣非净利润已连续三年亏损。此次项目建设被公司寄予厚望。
自曝产业园尚未敲定细节已开工
自己发的新闻消息，自己来澄清，鹏博士的这一举动堪称迷之操作。
7月6日晚间，鹏博士发布关于媒体报道的澄清公告称，7月6日，公司发布标题为“西北首个氢能低碳数据中心，鹏博士西北5G大数据产业园项目正式开工建设”的相关新闻，报道称“鹏博士西北5G大数据产业园项目（简称“大数据产业园项目”）计划总投资30.5亿元，规划占地175亩，项目建设分为两个部分：一是氢能低碳数据中心部分占地46亩，计划总投资19.5亿元，包括适用于工业互联网等产业用途的高密机柜，并配套氢燃料电池分布式电站。二是产业园部分，占地129亩，计划总投资11亿元。”
澄清公告中，鹏博士表示，关于媒体报道中所涉及大数据产业园项目，由公司与甘肃科信智创科技发展有限公司共同合作开发。公司之全资子公司鹏博士（甘肃）云科技有限公司于2022年6月与甘肃科信智创科技发展有限公司签订合作协议，约定双方共同出资成立鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司（简称“鹏云数字”）作为前述大数据产业园项目具体实施主体，双方分别出资4900万元、5100万元。
鹏博士介绍，目前，大数据产业园项目处于前期阶段，报道所称计划总投资30.5亿元为项目总投资金额，并非公司实际投资金额。除上述《合作协议》外，公司及鹏云数字尚未对外签订任何与该大数据产业园项目相关的任何正式协议。
大数据产业园项目最终投资金额、分配比例、投资进度、合作细节等均未确定。同时，鉴于项目处于前期阶段，项目建设完成后实际经营情况、具体运营模式、商业客户的规模情况以及盈利模式等尚存在不确定性。
鹏博士表示，大数据产业园项目合作中，公司主要负责数据中心的设计、建设过程中的监理等事宜，不涉及配套氢燃料电池分布式电站的相关工作。公司目前主营业务仍为智慧云网、互联网接入、数据中心等，未开展氢能相关产业。
账面3.25亿短期借款逾6亿
值得关注的是，开工仪式上，鹏博士董事长杨学平还亲自站台。
现场，杨学平表示：“‘东数西算’国家工程对算力结构调整以及国家数字经济发展意义重大，此次鹏博士西北5G大数据产业园今天在兰州榆中县正式开工建设，是具有重要意义的关键一步，必将对鹏博士和榆中县合作共赢和加快发展产生深远的影响。”
然而，“开工”没有回头箭，既然投资金额、投资进度等均未确定，鹏博士西北5G大数据产业园项目又为何草率开工？
一位资产管理分析师向
分析师进一步表示，如果鹏博士澄清内容属实，那么该公司175亩土地如何获批，开工前是否经过环评等一系列问题又暴露出来，说明该公司存在“未批先建”的可能。
实际上，鹏博士能否“拿下”这一项目本身就存在巨大的不确定性。
2022年一季度末，鹏博士货币资金仅3.25亿元，短期借款达6.09亿，账上现金已捉襟见肘。
而且，鹏博士尚未摆脱业绩不佳。2019年至2021年，其营业收入分别为60.50亿元、52.40亿元、39.52亿元，同比分别下滑11.81%、13.38%、24.59%；净利润分别为-57.51亿元、1.01亿元、-11.68亿元，同比分别变动-1610.74%、101.75%、-1257.85%；扣非净利润分别为-56.93亿元、-4.48亿元、-22.05亿元，同比分别变动-1787.61%、92.14%、-392.42%。
2022年一季度，鹏博士营业收入达8.80亿元，同比下滑24.91%；净利润达2.02亿元，同比增长657.39%；而扣非净利润亏损2494.93万元，同比下滑232.10%，实际盈利能力并未扭亏。
4月28日，鹏博士公告称，公司股票简称变为“ST鹏博士”。
二级市场上，尽管鹏博士有“东数西算”等概念加身，但投资者依旧保持冷静，公司7月6日和7日收盘价分别上涨5.03%和0.28%，较为正常。
虽然疑点重重，但分析师向
需要注意的是，澄清公告中，鹏博士强调，大数据产业园项目刚开工，不会对公司本年度总资产、净资产、营业收入、净利润等财务指标产生重大影响。
(上接D207版)
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中累积投票议案后填入投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-011
恒生电子股份有限公司
七届二十三次董事会暨2021年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第二十三次会议暨2021年年度会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2021年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度审计委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司2021年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2021年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2021年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-013号公告。
十一、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-014号公告。
十二、审议通过《公司2021年度社会责任报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于公司申请2022年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。 详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-015号公告。
十四、审议通过《关于公司预计2022年度日常经营性关联交易议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、彭政纲回避表决。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-016号公告。
十五、审议通过《关于收购控股子公司商智神州股权暨关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。公司拟收购控股子公司商智神州（杭州）科技有限公司股东香港商智资讯股份有限公司（非关联方）持有的商智神州全部14.2266%股权以及关联方宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有的商智神州3.2217%的股权，收购对价分别为35,566,483.71元人民币、8,054,184.60元人民币。
十六、审议通过《关于发起设立恒生一期软件产业基金的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-017号公告。
十七、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-018号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2022年3月31日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-012
恒生电子股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届十六次监事会会议于2022年3月29日举行。本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议《公司2021年度报告全文及摘要》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议；
监事会认为：2021年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议《公司2021年度监事会工作报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议；
三、审议《公司2021年度财务决算报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议；
四、审议《公司2021年度利润分配预案》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议；
监事会认为公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。
五、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议；
六、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议并同意报公司股东大会审议。
七、审议《公司2021年度社会责任报告》的议案，同意3票，弃权0票，反对0票，通过监事会审议。
特此公告。
恒生电子股份有限公司监事会
2022年3月31日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-015
恒生电子股份有限公司
关于申请2022年度综合授信额度的公告
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2022年3月29日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司申请2022年度综合授信额度的议案》，同意公司2022年向各家银行申请流动资金综合授信额度不超过170,000万元人民币，使用范围包括但不限于日常流动资金、银行承兑汇票，法人透支等。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况
公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。董事会同意授权董事长在授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-017
恒生电子股份有限公司
关于发起设立恒生一期软件产业基金的公告
重要内容提示：
● 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）以全资子公司杭州翌马私募基金管理有限公司（以下简称“杭州翌马”）为管理人，发起设立恒生一期软件产业基金（暂定名，以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金定位为私募股权投资基金，主要投资企业服务软件领域的成长期企业，募集目标规模不超过人民币120,000万元，恒生电子拟认购不超过人民币35,000万元
● 公司投资金额为不超过人民币35,000万元。
● 特别风险提示：
截至本公告日，产业基金尚未设立，产业基金各方（包括公司）尚未实际出资，如后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致产业基金总投资金额发生变化、产业基金设立失败的风险。
产业基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在产业基金备案失败、投资失败或无法实现预期投资收益的风险。
一、交易概述
1. 基本情况
根据公司未来投资战略发展规划的需要，为进一步开拓公司投资渠道，公司作为有限合伙人参与投资以全资子公司杭州翌马为管理人管理的产业基金。恒生电子认购金额不超过人民币35,000万元，资金来源为公司自有资金（以下简称“本次交易”或“本次投资”）。该产业基金目标募集规模为不超过人民币120,000万元，存续期限为产业基金最终募集交割日后7年（其中投资期4年，退出期3年），根据最终合伙协议的约定可适当延长。投资目标为以股权投资等形式投资企业服务软件等领域的成长期未上市企业。
2.公司审议情况
本次公司投资金额为不超过人民币35,000万元，本次投资在公司董事会的审批范围内。2022年3月29日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发起设立恒生一期软件产业基金的议案》。
3. 是否涉及关联交易及重大资产重组
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人情况
产业基金的管理人为杭州翌马私募基金管理有限公司，其基本情况
1.企业类型：有限责任公司
2.住所：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦3楼301室
3.法定代表人：蒋剑峰
4.成立日期：2016年10月31日
5.注册资本：1000万元
6.简介及主要投资领域：杭州翌马为恒生电子全资控股的有限责任公司，是一家主要投资于企业服务软件领域的私募股权投资管理机构。
7.基金业管理人备案情况：杭州翌马已通过中国证券投资基金业协会备案，登记编号为P1071822。
三、基金情况
1、基金名称：恒生一期软件产业基金（暂定名，以工商核定为准）
2、基金目标募集规模：不超过人民币12亿元；其中，本公司认购不超过人民币35,000万元。
3、组织形式：有限合伙制。
4、经营范围：股权投资；创业投资（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
5、投资领域：企业服务软件领域为主。
6、截至本公告日，产业基金尚未设立，基金各方（包括公司）尚未实际出资。
7、基金备案编号：本基金尚未完成备案。
四、合伙协议的主要内容
1、管理模式及决策机制：产业基金*权力机构为合伙人会议。普通合伙人每年度召集一次合伙人年度会议，也可根据最终合伙协议的规定召开合伙人临时会议。产业基金设投资决策委员会，其中管理人委派1人，恒生电子委派1人，基石投资者委派1人。除合伙协议另有约定外，2票（含）以上同意为通过。
2、退出机制：产业基金可通过将所持项目公司股份出售给其他公司或项目公司独立上市等方式退出实现收益，管理人亦将根据市场实际情况积极寻找其他的退出渠道。
3、各投资人主要权利义务：各投资人根据最终合伙协议的规定享受和承担相关权利义务。
4、出资方式及安排：产业基金采取以货币形式分期缴纳的出资方式。各合伙人的首期出资金额应为其各自认缴出资额的百分之三十（30%）。各合伙人的其余出资按照管理人根据产业基金的投资进度需要而发出的缴款通知缴付。
5、基金管理人：杭州翌马私募基金管理有限公司
6、年管理费：在投资期内，按认缴出资总额的2%/年计算；在退出期内，按每年未退出项目的投资成本（截至该笔管理费应付之日）的 2%/年计算；
7、收益分配：本基金按项目进行退出分配。在向各合伙人返还实缴出资后，向有限合伙人分配优先收益直至各有限合伙人之本金实现每年8%（含）单利的优先收益。其后向普通合伙人分配对应的收益提成直至普通合伙人获得有限合伙人优先收益/80%*20%的收益提成；前述分配完成后剩余的可分配收入的80%按合伙人实缴出资比例分配，20%归于普通合伙人。
五、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次投资符合公司的整体发展战略，能进一步开拓公司投资渠道、发掘优质投资标的，公司投资认购产业基金，对具有良好成长性和发展前景的优质资产项目进行投资，把握科技产业的投资机遇，拓展投资渠道。本次投资近期不会对本公司的经营成果产生重大影响。
截至本公告日，产业基金尚未设立，基金各方（包括公司）尚未实际出资，如后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致基金总投资金额发生变化、基金设立失败的风险。
产业基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在基金备案失败或投资失败的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、公司投资私募股权基金情况汇总
截至本公告日，公司目前投资的私募股权基金情况如下表所示：
公司将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2022-018
恒生电子股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联*票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。相关公告于2022年3月31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联*票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。*登陆互联*票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联*票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和*管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办公室
联系人：朱女士、顾先生
电 话：0571-28829702
传 真：0571-28829703
邮 箱：investor@hundsun.com
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2022年3月31日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒生电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-019
恒生电子股份有限公司
关于2021年第四季度委托理财的汇总公告
● 委托理财受托方：招商银行、兴业银行、农业银行以及其他金融机构或相关主体。
● 本次委托理财金额：最近12个月单日*余额为228,750万元人民币。
● 委托理财产品：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。
● 委托理财期限：最短期限随时可赎回，最长期限54天。
● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的。公司日常经营稳健，现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
（二）委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。
（三）2021年第四季度委托理财产品的基本情况：
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同的主要条款（单位：人民币元）
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。
公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。
在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议，并于2020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-020
恒生电子股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届二十四次董事会于2022年3月30日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-022号公告。
二、 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2022-023号公告。
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-013
恒生电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告
一、 拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2021年度财务报告审计费用126万元，内部控制审计费用35万元，合计161万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2020年度均未变动。
2022年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1. 审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的计划不存在损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
2. 独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司七届二十三次董事会议审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2022年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3. 董事会审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。
4. 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
今日份使命感+1+1+1…
恒生电子入选
2022年中国信创民族企业排行榜TOP20！
关于这个榜单
艾媒金榜（iiMedia Ranking）是艾媒咨询旗下基于大数据的权威第三方消费评价机构，致力于通过大数据挖掘与分析，构建科学权威的品牌评价体系。
此榜单企业名单来源于艾媒金榜《2022年中国信创企业百强榜》，在成立时间25年（含25年）以上的中资企业中，参考企业综合实力、竞争力、研发性、创新性、网络传播、社会评价、分析师团队评价等指标，评选出前20名民族企业代表。
与此同时
在互联网周刊《2022信创产业分类排行》中
恒生电子也榜上有名！
关于这个榜单
《2022信创产业分类排行》由互联网周刊、eNet研究院、德本咨询联合发布。
榜单分为基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全四大类，覆盖信创行业全领域企业。
其中，恒生入选信创应用软件-金融科技企业TOP10。
金融数字化转型是当下及未来金融高质量发展的驱动力，而在数字化不断深入的过程中，信创已成为其中的核心部分。
近年来，在国家相关政策指引推动下，金融信创获得快速发展，相关试点和案例规模化落地，已进入全面推广期。
作为国内最早参与信创建设的金融科技公司之一，恒生一直与金融机构、国产厂商保持深入合作，共同探索信创实践路径。
凭借二十余年金融IT整体解决方案服务经验，恒生积极响应信创发展趋势，目前已经形成集“咨询规划-架构设计-实施交付-售后运维”为一体的金融信创整体解决方案，为证券、基金、期货等金融机构的信创建设提供全栈式服务。
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金融信创正当时
未来任重而道远
恒生必当破浪前行！
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