海南高速公路股份有限公司(300etf)

海南高速公路股份有限公司招聘

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日收到董事、总经理郭强先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，郭强先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定*人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股份。

郭强先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及董事会谨向郭强先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年10月21日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-032

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021年8月28日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-030

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2021年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分*管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、2021年半年度报告及其摘要

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于全面修订《会计制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案

为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所2021年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年9月13日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议

室，审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-031

海南高速公路股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。会议有关事项通知

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:50开始。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月13日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的时间为：2021年9月13日09:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联*票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2021年9月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2021年9月6日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和*管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项

审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。

（二）披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、*管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

本次股东大会不设总议案。

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

联 系 人：张堪省 谭佳莹

联系电话：0898-66768394

传 真：0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次董事会会议决议。

2021 年8月 28日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360886”。

2.投票简称为“海高投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年9月13日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联*票系统投票的程序

1. 互联*票系统开始投票的时间为 2021年9月13日9:15～15：00的任意时间。

2. 股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

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