中南建设(银华基金公司)
中南建设(银华基金公司)
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中国网财经6月24日讯
当然，也有一些践行“长期主义”的*房企正在从容穿越市场周期。2021年，对产品和服务充满自信的中南置地推出了“美好立方”。据中南置地相关负责人介绍，“美好立方”以工地开放、工程运营为底盘，从“新家、新服务、新生活”三个维度，通过施工过程拆解、服务场景展示、社群生活演绎等方式，将美好的生活场景进行了前置预演。
截至2022年5月，中南“美好立方”累计亮相8个城市、9个标杆项目，涉及项目在建总面积205万方。
“新家”隐蔽工程可视化，诠释工程自信
由于房地产采取预售制度，样板间与实体楼盘存在差距、工程质量及装修减配一直是横在业主和开发商之间的一道大山。在此背景下，“工地开放日”活动几乎成为房地产开发商的标配。然而，部分开发商的“工地开放日”采取了游览讲解形式，十分枯燥乏味，甚至被业主吐槽“做样子，搞形式”。
针对这一痛点，持续聚焦客户对“新家”关注的中南“美好立方”，将涵盖施工中各个模块在内的188道工艺工法和工程质量以检测互动、未来生活预演等趣味性形式展示给业主，与客户展开了一场“无障碍对话”。
“将隐蔽工程抽丝剥茧的展示在业主面前，也是我们对现场施工管控能力底气。”中南置地工程负责人如是说。在杭州棠玥湾、西安君启等项目展示区，为检测卫生间的防水性能和材料安全性，中南在地面养起了金鱼；为检测吊顶的加固工艺，在龙骨上悬挂了30KG的沙袋；针对不少房子出现墙面空鼓问题，工程师从墙面瓷砖排版定位弹线，到强固涂料涂刷，再到拉毛处理、粘接剂用料、井字刷胶、贴砖与勾缝等，演示了墙面贴砖的每个工序，打消了业主心中的疑问。
一位参加“美好立方”活动的业主在接受
业主认可的背后是中南对标准的坚守，对流程的严苛，以及对无数细节和工艺工法的执着。以西安君启为例，精装修工法体验区就包含了188道精装细节，234条过程质量检查项、63个关键部位交付前验收、十八条质量管理红线、360度全屋防漏系统等。
“三个一”新服务，赋能美好生活
好房子离不开好服务。优质的后期服务，不仅能提高居住体验，还能为资产的升值保值提供保障。当然，对于多数卖房者来说，相较于日后是否升值，当下住的是否舒心更为重要，而这涵盖了整体环境干净整洁、业主各项需求及时响应、配套服务完善、人身财产安全保障等多个方面。
以中南美好立方的“新服务”为例，它始终将客户的需要作为第一要素，用一个一站式美好驿站、一个可遥控社区的APP、一个及时响应的服务热线，将中南服务、中南为业主和准业主们定制的鹿友家APP、400客户服务热线联系在一起，让客户端、信息端、服务端和管理端形成闭环，构建起场景化智慧服务社区。这意味着中南的业主无论在任何一端发起服务诉求，后台都能收到并将信息分传到相应的管理端，并作出快速响应。
如鹿友家APP，就是中南家人的身份认证，也是服务于中南家人的一站式智能软件。它基于云物业、智能硬件等智慧服务体系，为业主提供从购房到交房后服务的全方位智慧物业解决方案，一键直达生活需求，掌握美好生活资讯。
此外，中南的400客户信息中心，设立*天全年无休客户服务热线，以人工受理应答方式向客户提供销售咨询、售后报修、投诉受理、活动关怀、监督项目工作等多样化的服务，随时了解客户需求，向业主提供专业、温暖和美好的服务。
破局社区营造，兑现美好新生活
房地产行业进入下半场，简单粗暴的“买地—盖房—卖房”的日子一去不复返，精耕细作的“整合-运营-服务”已经来临。新时代背景下，买房成为构建关系和提供服务的开始，社区和社群的营造以及服务品质和体验的提升，也成为未来房企工作的重中之重。
不过，部分开发商做社群，都是以楼盘为中心，交付后拉个业主群、做做表面工作。而致力于成为最懂客户的美好生活服务商的中南，在美好立方品牌体系中加入了“新生活”概念，即依托中南美好We生活这一社区文化IP，让企业与客户，客户与客户一起经历相识相知、陪伴培养、共识共治的递进过程。
据了解，中南在房子尚未交付之前便会发起中南美好共建会，让业主先于房子的到来深一度结识房子的建造开发者、服务者以及新邻居，搭建近距离沟通的桥梁，让志趣相投者找到自己的组织。
在西郑中南区域，We平台与业主们共建了诸如野生玩家、无畏越野族等在内的70余个兴趣社团，成立举办800余场社团活动，并制定了专属的歌曲《We聚一家人》，设立了专属的节日“中南美好日”。从邻里到社群，从小家到大家，中南的业主在社群中找到兴趣的挥洒心灵的释放以及情感的依托，这也是是中南对美好生活新的延伸和兑现。
目前，中南“美好立方”已迭代升级至2.0体系，相较于1.0，*的变化则是常规建造提升为智能化。事实上，中南早在几年前就提出了“像造汽车一样造房子”的智能制造战略。如今，这一战略正在逐步落地。以西安中南君启项目为例，它采用了泰创全屋智能化系统，而这个系统的服务对象是深圳湾一号、上海滨江府、卓越前海一号等豪宅。此外，美好立方2.0景观展示区的场景更加多样化，开放也更加常态化，业主可以随时全程参与建造过程，体验“家”的成长过程，感知未来的幸福生活。
有业内人士是指出，“美好立方”是中南高质量发展，品质地产战略下应运而生的谋略和实践。
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郭思捷
曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金，历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理，现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。
一周论市
本周A股迎来大涨，科技、消费、稳增长等方向都有不错的表现，只有大金融、建筑等低估值板块弱于市场。从基本面看，上海和北京疫情都得到了很好的控制，复工复产开始逐步推进；从政策看，稳增长相关政策仍在持续推出，如国常会提出释放汽车消费潜力等，进一步提升了市场的风险偏好，带动相关板块大涨。
展望后市，我们认为市场仍在反弹通道中，但反弹不会一蹴而就，接下来经济修复从预期走向现实，需重点跟踪复工复产情况和相关政策落实后的效果，这是决定市场走势的关键。我们会重点关注几个方向：1）疫后消费场景恢复叠加促消费政策发力，看好白酒、啤酒、酒店等可选消费继续修复的机会。2）稳增长相关政策预计还在兑现期，关注业绩存在支撑的水利建设、建筑建材、机械设备、新型电网建设等新老基建领域；3）对于成长方向，新能源的高景气度持续性强，但考虑到相关板块短期涨幅大，建议等待回调后的机会。
温馨提示：
投资有风险，投资需谨慎。基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年度监事会报告
2021年，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）监事会根据法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责，维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，保障公司持续健康发展。
年内，监事会召开7次会议，审议公司定期报告、期权激励计划等各项议案，并出具审核意见；通过现场走访、调研，了解公司生产经营情况，持续关注公司财务状况；监督董事、*管理人员认真履职，并对公司财务、内部控制建设及股权激励实施等事项等发表专项意见，具体情况
一、监事会会议情况
（一）2021年1月28日第八届监事会召开第六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划部分预留授予期权第一个行权期行权事宜的议案》。
（二）2021年4月25日监事会召开第七次会议，审议通过了《2020年度监事会报告》、《关于按规定应用新租赁准则的议案》、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》、《2020年度财务报告》、《2020年度利润分配与分红派息预案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于董事、监事和*管理人员2020年度薪酬的议案》、《2020年度报告及摘要》。
（三）2021年4月29日监事会召开第八次会议，审议通过了《2021年第一季度报告及财务报表》。
（四）2021年6月16日监事会召开第九次会议，审议通过了《关于“中南JLC6”第一个行权期行权事宜的议案》。
（五）2021年7月15日监事会召开第十次会议，审议通过了《关于注销第一个行权期的“中南JLC3”议案》。
（六）2021年8月25日监事会召开第十一次会议，审议通过了《2021年半年度报告及财务报告》。
（七）2021年10月28日监事会召开第十二次会议，审议通过了《2021年第三季度报告和财务报表》。
有关会议详细情况请见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布的有关决议公告。
二、监事会对2021年有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会通过列席公司股东大会、董事会会议，以及各项检查和巡视，对董事会、股东大会决议执行情况，董事、*管理人员履职情况，及公司内部控制制度执行情况等事项进行了监督。监事会认为：公司不断完善治理结构和内部控制制度，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，没有违反法律、法规及相关规定的情况；公司董事和*管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规和《公司章程》等规定的行为。
（二）审核公司财务情况
监事会依照法律、法规等规定，通过审核各期财务报告，定期检查等方式，对公司财务状况进行监督检查，认为公司财务制度健全，运作规范，编制的财务报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正。
（三）期权激励对象名单审核及行权情况
监事会对公司2018年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划期权行权和注销的激励对象进行了核实和确认。
（四）内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认为公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设运营的实际情况，同意披露有关报告。
2022年，公司监事会将一如既往地认真履行法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，强化监督职能，进一步督促公司完善治理，帮助公司在2022年取得更好的业绩。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会
二二二年四月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-053
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务经营情况
房地产业务
2021年公司房地产业务虽然也受到市场调整和疫情波动的影响，但公司坚持大众主流产品定位，聚焦核心市场，受到的冲击小于整个行业。2021年公司合同销售金额1,973.7亿元，销售面积1,468.7万平方米，同比分别减少11.8%和12.9%，低于行业17.8%和15.6%的降幅。平均销售价格13,439元/平方米，同比上升1.2%。在销售金额中一、二线城市占比42%，同比略有上升。
针对市场调整，公司逐步放慢了投资和施工。2021年公司新增项目45个，规划建筑面积合计752.0万平方米，同比减少50.6%。新增项目平均地价约3,837元/平方米，比同比下降23.5%。2021年公司实现新开工面积989.3万平方米，同比减少27.1%，完成竣工面积1,020.4万平方米，同比减少24.4%。
虽然竣工规模下降，但由于并表比例有所增加，公司2021年房地产业务结算收入560.4亿元，同比减少4.3%，降幅明显低于竣工规模。由于第四季度市场调整进一步深入，公司加大了现房库存的去化，降低预售监管政策严厉执行的影响，增加更多自由现金，这些当期销售当期确认收入的资源降低了公司的盈利。全年公司房地产业务结算毛利率10.69%，同比减少8.45个百分点。
截止2021年末，公司全部开发项目503个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,974.4万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约1,160.5万平方米，可竣工资源总面积4,134.9万平方米，其中一二线城市面积占比约36%，三四线城市面积占比约64%。期末公司合并报表范围内已售未结算资源1,344.6亿元，是2021年结算收入的2.40倍。
建筑业务
受疫情和房地产行业调整影响，2021年公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额212.6亿元，同比减少30.7%。其中3亿元以上项目26个，占比54%。2021年公司施工的3个项目获得省级优质结构奖，彰显了公司的质量管理水平。
由于房地产行业的风险扩展，公司的收入确认也受到影响，2021年公司建筑业务实现营业收入251.4亿元，同比增长13.3%。公司针对部分业主的风险拨备也有所增加，这影响了公司的利润水平。2021年公司建筑业务综合毛利率6.43%，同比下降2.22个百分点。
面对市场的冲击，公司坚持不依赖有息负债的发展模式，积极应对挑战，努力实现稳健地发展。2021年末公司有息负债（含期末应付利息）622.8亿元，比2020年末减少176.3亿元，有息负债与年度经营规模比值继续在行业保持*水平。公司保持了良好的经营性现金流状况，全年经营性现金流入1,446.7亿元，是一年内到期的各类有息负债（含期末应付利息）的6.0倍。年内经营活动产生的现金流量净额167.7亿元，连续保持正值。2021年末公司货币资金224.1亿元，比2020年末减少104.5亿元，减少金额小于有息负债。
2021年末公司总负债率88.37%，比2020年末增加1.83个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）93.16%，比2020年末降低4.11个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1,482.7亿元，占公司全部负债的45.60%。剔除有关负债之后公司的负债率为45.60%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为80.52%。公司实际负债规模小，偿债能力强，经营风险低。
受房地产和建筑业务调整影响，公司2021年营业收入792.1亿元，同比增长0.8%。由于公司第四季度加大了现房库存的去化，当期销售当期确认收入的资源带来了房地产业务的亏损，以及因为建筑业务毛利水平的下降，公司2021年综合毛利率10.03%，下降7.26个百分点。面对市场调整，公司销售费用率同比增加0.71个百分点，至2.91%；管理费用率同比增加0.80个百分点，至4.39%；财务费用率同比增加0.84个百分点，至1.54%。此外由于竣工减少，2021年非并表项目结算下降带来的投资收益减少55.3%。同时市场调整的继续深入，以及行业良性循环恢复需要时间，公司大幅增加了对各项应收款项和存货计提的减值准备38.6亿元，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润产生亏损33.8亿元。有关情况仅是市场快速调整后的短期反应，随着市场恢复，公司进一步提高运营效率，已售未结算资源的更多结算，公司将尽快恢复盈利。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券
（1）公司债券基本情况
期后事项：
1、公司2022年2月8日起先后三次发布关于“20中南01”公司债券票面利率调整和债券持有人有关回售事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期（2022年2月14日至2022年3月1日）内将8,000,000张债券进行回售，有效回售数量7,980,810张，并于2022年3月7日完成全部回售事项。“20中南01”剩余托管数量为19,190张，债券余额191.9万元。
2、“17中南01”“19中南02”“19中南03”“20中南01”“20中南02”“21中南01”于2022年4月7日分别召开了债券持有人会议。根据有关债券持有人会议决议，“19中南03”、“20中南02”、“21中南01”债券持有人会议审议通过了关于豁免发行人违约责任的议案。“17中南01”债券持有人会议未通过增加债券持有人会议非现场召开形式的议案和关于豁免“江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”违约责任的议案。“19中南02”、“20中南01”债券持有人会议未通过关于豁免发行人违约责任的议案。根据有关债券募集说明书等有关规定，公司将提前兑付“17中南01”、“19中南02”、“20中南01”，具体兑付安排详见后续公告。
（2）发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
1、19中南02
本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
公司自2021年6月1日起先后三次发布关于“19中南02”公司债券票面利率调整暨债券持有人回售实施办法的提示性公告，决定于本债券存续期的第2年末下调本期债券后2年的票面利率至6.50%。部分债券持有人选择在回售登记期（2021年6月7日至2021年6月9日）内将11,779,680张债券进行回售，并于2021年6月27日完成全部回售事项。“19中南02”剩余托管数量为20,320张。
2、19中南03
本期债券的期限为4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权。公司须于本期债券存续的第2个计息年度付息日前的第15个交易日，在证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
公司自10月26日起先后三次发布关于“19中南03”公司债券票面利率调整和债券持有人回售有关事项的提示性公告，部分债券持有人选择在回售登记期（2021年11月1日至2021年11月3日）内将10,000,000张债券进行回售，撤销回售数量为5,622,590张，有效回售数量4,377,410张，并于2021年11月22日完成全部回售事项。“19中南03”剩余托管数量为5,622,590张。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
报告期内发生的重要事项，详见公司2021年度报告“第六节 重要事项”。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-049
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。本次会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过了2021年度董事会工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。
2、通过了关于2021年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
3、通过了2021年度财务报告
4、通过了关于业绩与预告有重大偏差的说明
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年业绩与预告有重大偏差的说明公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年4月26日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
5、通过了2021年度利润分配与分红派息预案
6、通过了2021年度内部控制评价报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度内部控制评价报告》。
7、通过了2021年度环境、社会及管治报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度环境、社会及管治报告》。
8、通过了关于董事、监事和*管理人员2021年度薪酬的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案中关于董事、监事2021年度薪酬议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》相关内容。
9、通过了2021年度报告及摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度报告》和《2021年度报告摘要》。
10、通过了关于2022年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》。
11、通过了关于2022年度委托理财事项授权额度的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2022年度委托理财事项授权额度的公告》。
12、通过了关于2022年度经营授权事项的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13、通过了关于发行债务融资工具的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于发行债务融资工具的公告》。
14、通过了关于为重庆万涪达提供担保的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为重庆万涪达提供担保的公告》。
15、通过了关于召开2021年度股东大会的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度股东大会通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二二二年四月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-058
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年度股东大会通知
一、会议的基本情况
1、届次：2021年度股东大会
2、召集人：公司第八届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2022年5月17日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联*票系统投票的开始时间（2022年5月17日上午9:15）至投票结束时间（2022年5月17日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）
（2）本公司董事、监事及*管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。
（二）具体审议内容
1、2021年度董事会报告；
2、2021年度监事会报告；
3、2021年度财务报告；
4、2021年度利润分配与分红派息预案；
5、关于董事、监事2021年度薪酬的议案；
6、2021年度报告和摘要；
7、关于2022年度续聘会计师事务所的议案；
8、关于2022年度委托理财事项授权额度的议案；
9、关于发行债务融资工具的议案；
10、关于为重庆万涪达提供担保的议案；
11、听取独立董事2021年度述职报告。
以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
以上提案4、5、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2022年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度报告》、、《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》、《关于2022年度委托理财事项授权额度的公告》、《关于发行债务融资工具的公告》、《关于为重庆万涪达提供担保的公告》、《2021年度履职情况报告》。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2022年5月11日至17日，每天上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于目前上海疫情防控需要，为配合落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法在公司会议室设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。参加电话（或视频）会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致；
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联*票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联*票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联*票系统投票，不能通过交易系统投票。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联*票系统投票的程序
1、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15，结束时间为2022年5月17日下午3:00。
2、股东通过互联*票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2021年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
注：
1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章
2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-050
江苏中南建设集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知2022年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、通过了2021年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
监事会决议认为：公司2021年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。
7、通过了关于董事、监事和*管理人员2021年度薪酬的议案
8、通过了2021年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会决议认为：公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、第八届监事会第十四次会议决议；
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-052
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2021年业绩与预告有重大偏差的
说明公告
一、说明情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）经审计的2021年归属上市公司股东净利润亏损33.8亿元，与2022年1月29日《2021年度业绩预计下降的公告》披露的数字7.08~21.23亿元有重大偏差。
出现如此重大偏差，主要是由于公司在业绩预告时对风险评估不够充分，对市场估计偏乐观，对现有存货的跌价准备，以及各项应收款和其他应收款的减值准备估计不足。虽然公司在进行业绩预告时，也根据当时的市场环境和风险预计对存货和各项应收款、其他应收款、合同资产增加计提了跌价准备和坏账准备，但在审计过程中，经过反复讨论和确认，认为之前的预计计提还不足够反映目前的客观情况，需要增加计提跌价准备和坏账准备，由此带来的净利润影响约28亿元。
另外，公司对合并报表外的合营、联营主体收入确认的不确定性认识不够充分，原计划按照合作方标准确认的部分收益，在审计过程中，经过反复讨论，认为确认条件不够充分，只能根据比例确认或不能确认，由此带来的净利润影响约7亿元。
此外，公司进行业绩预告时将原本已经竣工备案达到交付条件计划在2022年完成交付的项目收益考虑在内，但由于疫情和市场调整的原因，部分项目的实际交付延迟，在审计过程中，经过反复讨论，认为需要从严要求，不能确认收益，由此带来的净利润影响约4亿元。
以上调整带来的费用确认及所得税影响约4.5亿元。
公司为工作不足，对风险和不确定性判断不准确，造成实际业绩与预告产生的重大差异表示深深歉意。
二、审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上说明。
第八届监事会第十四次会议也以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过有关说明。
三、独立董事意见
公司经审计的2021年度业绩与2022年1月29日《2021年度业绩预计下降的公告》披露的数字有重大偏差，反映公司对风险和不确定性判断不准确，董事会审议的业绩与预告重大偏差的说明解释了原因，反映了实际情况，同意有关说明内容。
四、报备文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-051
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
一、 计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日的资产进行了减值测试，2021年度计提各项资产减值准备合计38.58亿元，2021年12月31日公司各项资产减值准备余额61.20亿元，各项减值准备变化具体
单位：万元
有关情况已在公司2021年度财务报告中体现。
二、 计提资产减值准备合理性的说明
1、 信用减值准备
2021年公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》及减值测试结果，本期计提应收票据坏账准备18,892.15万元，计提应收账款减值准备41,711.54万元，核销应收账款减值准备752.03万元，计提其他应收账款减值准备23,058.07万元，转回其他应收款坏账准备1,821.69万元，核销及其他变动减少其他应收账款减值准备9,682.77万元。2021年末，公司信用减值准备合计231,292.54万元。
2、存货跌价准备
2021年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
2021年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，根据当前市场状况，本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后，对开发成本计提跌价准备 193,048.81万元，对开发产品计提跌价准备43,548.21万元，合计计提存货跌价准备236,597.02万元。同时，转回和转销开发成本跌价准备13,367.99万元，开发产品跌价准备2,921.76万元。2021年末公司存货跌价准备合计280,224.10万元。
3、合同资产减值准备
根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》符合合同资产定义的，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。2021年计提合同资产减值准备61,544.62万元，核销合同资产减值准备91.82万元。2021年末，公司合同资产减值准备96,363.07万元，合同资产重分类至其他非流动资产减值准备6,561.24万元。
4、合同取得成本
根据新收入准则《企业会计准则第14号——收入》符合合同取得成本定义的，以账面价值高于预期能够取得的剩余对价与将要发生的成本的差额，相应地计提减值准备。2021年计提合同取得成本减值准备4,027.78万元，2021年末合同取得成本减值准备4,027.78万元。
三、 计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司2021年度计提资产减值准备金额合计38.58亿元，减少2021年度合并报表利润总额38.05亿元，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润26.92亿元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益26.92亿元。
公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于公司2021年度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-055
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2022年度委托理财事项授权额度的
公告
为了提高有关资金的使用效率，增加资金收益。江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为了提高公司有关资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度
公司（含控股子公司）预计使用部分自有资金进行委托理财，总额度不超过60亿元，有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）投资范围
包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。
（四）投资期限
自股东大会审议通过后12个月内有效。
（五）资金来源
公司（含控股子公司）暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度委托理财事项授权额度的议案》，同意提交股东大会审议本次委托理财事项授权额度。并提请股东大会授权公司管理层实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险防控措施
（一）投资风险
虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险防控措施
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》等规定进行投资理财决策，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，加强公司及控股子公司的风险管控，指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，防范投资风险，确保资金安全。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。
四、委托理财对公司的影响
在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司通过开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，符合全体股东利益。
五、独立董事意见
在有效控制风险的前提下，公司使用闲置资金进行理财投资，有利于改善自有资金的使用效率，提高公司资产回报率，同意将有关事项提交股东大会审议。
六、报备文件
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2022-054
江苏中南建设集团股份有限公司
关于2022年度续聘会计师事务所的公告
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469
人员信息：截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
业务信息：致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7份。
项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或自律监管措施。
签字注册会计师李洋因对江苏立华牧业股份有限公司上市后连续签字年限超过2个完整会计年度，违反《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），曾于2021年7月1日收到证监会北京监管局出具的警示函。除前述情况外，签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分或自律监管措施。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
考虑行业现状和公司业务规模增加的情况，拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
2022年4月2 日公司第八届董事会2022年第一次审计委员会会议审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2022年度会计师事务所事项提交董事会审议。
2、独立董事事前认可意见
通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2022年度会计师事务所事项提交董事会审议。
3、独立董事意见
致同所在担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，同意将聘任致同所担任公司2022年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2022年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件
3、独立董事关于2022年度续聘会计师事务所的事前审核意见；
4、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
和讯股票（微信号：istocknews）消息1月8日，深圳证券交易所官网公布了，深交所公司管理部对江苏中南建设(000961,股吧)集团股份有限公司（“中南建设”）的问询函。
1月2日，中南建设发布了多条公告，深交所公司管理部当日即对其中2条公告中的部分内容进行了问询。
1.《关于补充审议出让深圳项目公司部分权益事宜的公告》显示，交易已于2017年完成，实际增加2017年度合并报表税后净利润37, 357万元。
(1)该公告中，标明了交易标的中南（深圳）房地产开发有限公司2017年经审计的财务数据。
而深交所询问中南建设，是否应出具交易标的最近一年又一期的经审计的财务数据。如果应出具该财务数据，则需要中南建设披露未出具审计报告的原因以及解决措施。
(2)公告称“中南建设聘请独立第三方深圳市世联土地房地产评估有限公司对评估基准日2017年11月1日有关项目股权价值进行了评估详见《深圳市罗湖区东晓街道草莆城中村城市更新项目房地产咨询报告》。”
深交所询问，该报告性质是否为评估报告。如是，要求中南建设补充披露详细的评估过程;如否，则需要补充说明该报告的性质，并参照《主板信息披露业务备忘录第6号》的相关规定，补充披露评估过程、报告出具的过程及相关董事会、独立董事意见。
(3)深交所亦要求补充披露，包括但不限于交易标的的主要资产及其历史沿革，出让方获得该项资产的时间、方式和价格，协议签订的具体时间，交易标的评估日的财务数据等相关内容。（图片信息源自天眼查）
2.《关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的公告》显示，中南建设决定自 2018 年10 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并对相应的会计政策进行调整。而变更计量模式后，中南建设的投资性房地产账面价值由22.98亿暴涨至了42.74亿，暴涨了85.97%。
(1)深交所请中南建设补充披露追溯重述法下自主会计政策变更对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响及最近一期经审计股东权益的影响;补充披露会计政策变更对尚未披露的最近一个报告期净利润、股东权益的影响情况。
(2)公告显示，上海奉贤锦庭商业物业和南京锦苑办公物业2018年9月30日尚未建成投入使用。
深交所请中南建设补充9月30日上海奉贤锦庭商业物业和南京锦苑办公物业的会计核算方式，此次将其放入模拟测算的合并报表内的原因，并补充披露截止9月30日不含上海奉贤锦庭商业物业和南京锦苑办公物业的会计处理的模拟测算的合并报表。
最后，深交所公司管理部要求中南建设在1月7日前，把上述问题的书面材料报送反馈。
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