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证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2021-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知已于2021年9月10日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2021年9月13日下午2:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人,其中董事付峪先生、独立董事宋长发先生、杨庆忠先生和袁亚娟女士以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持,公司全体监事、*管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2021-045)。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司
董事会
2021年9月14日
证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2021-045
上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
经总经理提名,提名委员会审核通过,上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,董事会同意聘任冯晓航先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
冯晓航先生现为公司第三届董事会董事,聘任为副总经理后,董事中兼任公司*管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件:
冯晓航先生简历:男,中国国籍,无境外*居留权,1989年6月出生,伦敦政治经济学院硕士研究生。2012年9月至2015年1月任海通创新资本管理有限公司投资助理;2016年12月至2017年12月任上海威旻投资管理有限公司投资经理;2020年1月至今任上海中洲特种合金材料股份有限公司任总裁助理;2021年5月17日被选举为公司第三届董事会董事。
冯晓航先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生系父子关系,与公司其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信被执行人;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司*管理人员的情形。
铜,117025,-1000,-0.85%
铝,404450,-3425,-0.84%
锌,79425,-850,-1.06%
镍,68856,-12,-0.02%
铅,39250+425,+1.09%
锡,3330,+70,+2.15%
欧洲能源价格持续高位,可见的电解铝产能必将持续受限,叠加需求逐步回升,铝库存的持续下降就像一根弹簧,只是没人知道哪天是反弹的时候!
证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2022-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位:元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年11月24日,证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》,明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021年11月2日,财政部发布了企业会计准则相关实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策,对上年同期数进行追溯调整。
根据前述规定,本公司2021年度1-3月财务报表相应影响
2021年度1-3月合并财务报表中 “营业成本”金额调增890,173.08元,“销售费用”金额调减890,173.08元。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海中洲特种合金材料股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
法定代表人:冯明明 主管会计工作负责人:潘千 会计机构负责人:潘千
2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
3、合并现金流量表
单位:元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年04月26日
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